Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

苏州天华超净科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我 们作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公 司第四届董事会第一次会议，现对本次会议聘任公司高级管理人员相关议案发表 如下独立意见：

一、同意聘任裴振华先生为公司总裁，聘任吴军先生、陆建平先生、王珩女 士、裴骏先生、曹智杰先生为公司副总裁，聘任陆建平先生为公司董事会秘书， 聘任王永秋先生为公司财务总监。

二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人 具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管 理人员的情形，亦不存在如下情形：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级 管理人员应履行的各项职责。

三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 一次会议相关事项的独立意见之签字页）

全体独立董事：

沈同仙 李丹云

年 月 日

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