Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-050

苏州天华超净科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》等议案，选举产生了公司第四届董事和第四届监事会成员， 同时部分董事离任，相关情况公告如下：

一、第四届董事会及监事会成员：

1、公司第四届董事会成员

非独立董事：裴振华先生、容建芬女士、吴军先生、冯志凌先生；

独立董事：沈同仙女士、李丹云女士。

2、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：成南先生、陈雪荣先生；

职工代表监事：项燕女士。

二、部分董事离任情况：

因公司第三届董事会成员任期届满，沈国权先生不再担任公司独立董事，离任 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈国权先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。

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公司董事会对沈国权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

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