Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 8, 2016

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-043

苏州天华超净科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会 议于 2016 年 12 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席 成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。

经审核，监事会认为：公司第三届监事会将于2016年12月25日任期三年届满， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。 监事会提名成南先生、陈雪荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非 职工代表监事候选人简历见附件）。第四届监事会任期三年，自公司2016年第一次 临时股东大会审议通过之日起计算。

本项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举通过。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。

经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 资金及利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），并 在完成上述事项后注销存放募集资金的专项账户，符合公司发展的实际情况，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》 的规定，能够为公司扩大业务规模提供资金支持，有利于提高募集资金使用效率， 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全 体股东的利益。同意将首次募集资金投资项目结项并将节余资金及利息永久性补充 流动资金，并在完成上述事项后注销存放首发募集资金的专项账户。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件

《苏州天华超净科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》 附件：

苏州天华超净科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

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附件：非职工代表监事候选人简历

成南先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，中专学历，针织专业。 曾先后就职于连云港市经纬编一厂、连云港钟山氨纶有限公司。2001 年加入本公司 前身苏州工业园区天华超净科技有限公司，2007 年 12 月至今在本公司工作，现任 本公司监事会主席、高级经理。

成南先生持有公司 2,398,595 股股份，此外通过认购公司第一期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、 其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司 监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

陈雪荣先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，本科学历，染整专 业。曾任苏州印花厂技术科染整技术员。1998 年加入本公司前身苏州工业园区天华 超净科技有限公司，2007 年 12 月至今在本公司工作，任监事、高级经理。

陈雪荣先生持有公司 688,753 股股份，此外通过认购公司第一期员工持股计划 225,400 元份额间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、 其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司 监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

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