Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 31, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-080

苏州天华超净科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次 会议于 2015 年 12 月 30 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2015 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，并以记名式 书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于研发中心项目延期完成的议案》

董事会认为：公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，为保证募投项目 建设更加符合公司利益，基于谨慎原则，在项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模都不发生变更的情况下，同意公司对研发中心募集资金投资项目的完成 时间进行延期调整，由 2015 年 12 月 31 日完成延期至 2016 年 9 月 30 日完成。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 30 日

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