Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 29, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-060

苏州天华超净科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议于 2015 年 7 月 29 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出。符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，并以记名式书 面表决的方式，一致通过如下决议：

1 、审议通过《 2015 年半年度报告及摘要》

经审议，董事会一致认为：《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公 司《2015 年半年度报告及摘要》内容并对外报出。

《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金 管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、

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完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度 募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

独立董事对此发表了意见。

• 《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见详

• 见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过《关于公司组织架构增设部门的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决 定对内部组织架构进行调整。公司增设背光源事业部、设备管理部和环境安全部。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 29 日

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