Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-042

苏州天华超净科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于 2015 年 6 月 19 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2015 年 6 月 9 日以书面送达形式发出。符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，并以记名式书 面表决的方式，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订 < 公司章程 > 相应条款的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟计划增加经营范围，具体情况如下：

原经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品的研发与制造及相关技 术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、 液晶显示屏背光 模组及部件 的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、 纺织原料（不含蚕茧、棉花）、 液晶显示屏背光模组及部件 的销售；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

由于经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

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原条款 修订后的条款

第十三条 经公司登记机关核准， 第十三条 经公司登记机关核准， 公司经营范围是：防静电制品、无尘制 公司经营范围是：防静电制品、无尘制 品、医用防护制品的研发与制造及相关 品、医用防护制品、 液晶显示屏背光模 技术咨询；安全防护用品、劳保用品、 组及部件 的研发与制造及相关技术咨 纺织品、纺织原料 ( 不含蚕茧、棉花 ) 销 询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、 售；自营和代理各类商品和技术的进出 纺织原料（不含蚕茧、棉花）、 液晶显 口业务（国家限定公司经营或禁止进出 示屏背光模组及部件 的销售；自营和代 口的商品和技术除外）。 理各类商品和技术的进出口业务（国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外）。

公司经营范围增加及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。董事 会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于公司投资建设高亮超薄背光源项目的议案》

为了实现公司产业结构的升级，提升公司的盈利水平和整体实力，公司以自 筹资金投资建设高亮超薄背光源项目。项目计划总投资10,000万元，分步进行实 施。项目全部完成后，最终生产规模达到年产3,600万套高亮超薄背光源。项目 全部达产后实现年新增销售收入为46,800万元，年平均新增利润总额为5,665.90 万元。

本次项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成重大资产重组，也不构成关 联交易。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无 需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会议案一《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条 款的议案》需股东大会审议通过，为此提议 2015 年 7 月 6 日以现场投票和网络 投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议董事会提交

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的议案。

会议通知的具体事项详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布

的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 19 日

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