Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-027

苏州天华超净科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议于 2015 年 4 月 22 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知已于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如 下决议：

1 、审议通过《公司〈 2015 年第一季度报告〉的议案》

全体董事认为，公司《2015 年第一季度报告》客观完整地反映公司 2015 年 第一季度经营的实际情况，并对上述报告出具了书面确认意见，同意通过《2015 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过 3.60 亿元的综合授信额度， 具体为：拟向中国工商银行苏州工业园区支行申请金额不超过 10,000.00 万元人 民币的综合授信额度，拟向招商银行苏州工业园区支行申请金额不超过 6,000.00 万元人民币的综合授信额度，拟向中国民生银行苏州分行申请金额不超过 10,000.00 万元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行昆山正仪支行申请金 额不超过 10,000.00 万元人民币的综合授信额度。实际授信额度以银行与公司实 际发生的金额为准。授信期限均为一年。

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上述银行授信使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等信用品种。公司董事会授权董事长裴振华先生全权办理以上授信事宜并签 署相关合同及文件。

根据公司《重大经营决策程序规则》有关规定，本次申请银行综合授信额度 无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的议案》 根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司研发中心 项目建设地址位于苏州工业园区娄阳路南、展业路西的公司新建厂房厂址，建筑 面积2,000平米。同意将研发中心项目实施地点变更为公司总部所在地苏州工业 园区双马街99号2号楼，建筑面积2,840平米，并将研发中心项目完成日期延期至 2015年12月31日。除研发中心项目实施地点变更和完成日期延期外，其它事项不 变。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2015 年 4 月 22 日

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