Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2014-014

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议于 2014 年 12 月 2 日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知已于 2014 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出。符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通 过如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《上市公司章程指引（2014 年修订版）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订版）》等法规、规范性文件要求，对《公司章程》进行修订；同时授权公 司管理层办理本次《公司章程》修订后相关工商变更登记手续。修订后的《公司 章程》及《公司章程修订对照表》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；

修订后的《重大经营决策程序规则》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

五、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

修订后的《对外担保管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

修订后的《对外投资管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

修订后的《募集资金管理办法》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

八、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

修订后的《控股子公司管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

九、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

制订后的《投资者关系管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》；

制订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十一、 审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

• 制订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十二、 审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

制订后的《重大信息内部报告制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十三、 审议通过了《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》；

制订后的《特定对象来访接待管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十四、 审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》； 制订后的《年度报告重大差错责任追究制度》详见公司信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十五、 审议通过了《关于汪杨先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》； 公司独立董事汪杨先生提出辞呈，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员、审计委员会委员职务，不在公司担任任何职务。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十六、 审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

鉴于独立董事汪杨先生提出辞职申请，公司独立董事人数不足董事人数三分 之一，董事会提名增补沈国权先生担任公司第三届董事会独立董事。沈国权先生 作为公司第三届董事会独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案无异议后方可 提交股东大会审议。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、 审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；

为满足生产经营流动资金的需要，公司拟向原授信银行期满继续申请授信。 向工商银行苏州工业园区支行申请金额为 5,000 万元人民币的综合授信额度，授 信期限一年；向民生银行苏州分行申请金额为 10,000 万元人民币的综合授信额 度,授信期限一年。公司董事会授权董事长裴振华先生全权办理以上信贷所需事 宜并签署相关合同及文件。本申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

十八、 审议通过了《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案一、二、三、五、六、十六尚需股东大会审议通过，为此提议 2014 年 12 月 23 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议上述事项。《公司 2014 年第三次临时股东大会通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

==> picture [142 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==