Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 27, 2014

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2014-013

苏州天华超净科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年11 月26 日收到公司独立董事汪杨先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组 发〔2013〕18 号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》要求，汪杨先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员 会委员的职务，辞职后汪杨先生将不再担任公司任何职务。

由于汪杨先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规 定，汪杨先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 期间，汪杨先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职 责。

汪杨先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会科学决策 和公司规范运作水平发挥了积极作用。在此，公司董事会对汪杨先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

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