Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 20, 2014

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2014-006

苏州天华超净科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议于 2014 年 8 月 20 日下午在公司三楼会议室召开，会议通知已于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人， 列席 2 人。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，以现场投票表决的方式 一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议 案》

本次公开发行募集资金分别投入以下两个项目：1、防静电超净制程防护产 品扩产项目；2、研发中心项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规 定，公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金：

募集资金专户一	开户银行	招商银行苏州工业园区支行
	账号	512904054810909
	资金用途	防静电超净制程防护产品扩产项目
募集资金专户二	开户银行	中国民生银行苏州分行
	账号	691651958
	资金用途	研发中心项目

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东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人 或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时同意授权董事长裴振华 与东海证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

（表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）

二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司 2011 年第四次临时股东大会和 2013 年第一次临时股东大会对董事 会的授权，由董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对本次 股票发行后的公司《章程（草案）》予以补充，并根据有关规定办理工商变更登 记等相关手续。

序号	《章程（草案）》	修订后的《章程》
1	第三条 公司于【 】年【 】月 【 】日经【 】批准，首次向社 会公众发行人民币普通股【 】 万股，于【 】年【 】月【 】 日在【 】证券交易所上市。	第三条 公司于2014 年7 月7 日经中 国证券监督管理委员会证监许可 [2014]672号文批准，首次向社会公众 发行人民币普通股1，950万股，于2014 年7月31日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币 【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,798 万元。
3	第十九条 公司股份总数为【 】 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为7,798 万 股，均为普通股。
4	第一百七十条 公司指定《***》 报、深圳证券交易所指定的网站 为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体。	第一百七十条 公司指定《证券时报》、 深圳证券交易所指定的网站为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。

（表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2014 年 7 月 31 日，公司预先投入防静电超净制程防护产品扩产项目 36,389,255.64 元，研发中心项目 5,043,083.10 元，拟以募集资金置换预先已投入 募集资金项目的自筹资金为人民币 41,432,338.74 元。华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《关于苏州天华超净科技股份有限公司以自筹资金预先投入

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募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]2871 号），公司本次拟以募集资金 人民币 41,432,338.74 元置换预先已投入防静电超净制程防护产品扩产项目以及 研发中心项目 41,432,338.74 元，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经 营发展的需要。

（表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的公告》。针对本次使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

四、审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募 集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资 金专户名下以定期存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额为不 超过 5,000 万元，单笔定期存款期限不超过 1 年。上述定期存款到期后其本金 和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得 对转存定期的存单设定质押。

公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其 他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。在 以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。

（表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）

针对将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事项，独立董事、监事会、保荐 机构均发表了明确同意意见。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司 董事会

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