Canmax Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-009

苏州天华超净科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于 2017 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公 司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监事及 部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知已于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下 决议：

1 、审议通过《 2016 年度总裁工作报告》

全体董事听取了总裁裴振华先生的《2016年度总裁工作报告》，认为2016年度 经营管理层有效执行了董事会、股东大会的决议，认可公司管理层2016年度的各项 工作，同意2017年的工作安排。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过《 2016 年度董事会工作报告》

公司《2016年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 公告的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的内容。

公司现任独立董事沈同仙女士、李丹云女士以及报告期内曾担任公司第三届董 事会独立董事沈国权先生分别提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，并将在2016年度股东大会上进行述 职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3 、审议通过《 2016 年度审计报告》

公司 2016 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具标准无保留意见，《审计报告》（会审字[2017]第 2445 号）详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4 、审议通过《 2016 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2016年度 的财务状况和经营成果。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2016 年度利润分配预案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017] 2445 号《审 计报告》，2016 年度母公司实现净利润-16,144,814.76 元，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元， 加年初未分配利润 131,312,755.94 元，减去期间实施的 2015 年度利润分配 27,563,800.00 元，母公司 2016 年度可供股东分配利润为 87,604,141.18 元。截止 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 278,847,631.34 元。

按照《公司章程》第一百五十条的公司利润分配政策第（二）款规定：“公司可 以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分 配的利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金 分红。”

鉴于公司 2016 年度母公司经营情况，公司 2016 年度的利润分配预案为：2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2016 年年度报告》及摘要

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

信息披露网站的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7 、审议通过《 2016 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行， 《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8 、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核 意见，公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于2016年度募集资金存放与 使用情况的专项核查意见》，公司独立财务顾问机构长江证券承销保荐有限公司出具 了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016年度业绩承诺实现 情况及募集配套资金使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对本报告进行审核，出具了会专字[2017]2446号募集资金年度存放与使用情况鉴证 报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9 、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2017]2447号《控股股 东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。公司独立董事对本事项发表了同意的 独立意见。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10 、审议通过《盈利预测实现情况的专项审核报告》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《盈利预测实现情况的专项审核报告》（会专字[2017]2448 号）。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11 、审议通过《关于单项计提坏账准备及存货跌价准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意本次单项计提坏账 准备和存货跌价准备。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站的《关于单项计提坏账准备及存货跌价准备的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12 、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会审议同意续聘华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，同时提请股东大会 授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

13 、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据《公司章程》和公司《重大经营决策程序规则》等有关规定，为满足生产 经营流动资金的需要，公司 2017 年度向银行申请总额不超过 88,000.00 万元的综合 授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限均为 1 年，授信期 限内，授信额度可循环使用，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求来确定。 上述银行授信使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函 等信用品种。公司董事会授权董事长裴振华先生全权代表公司签署上述授信额度内 的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。根据公司《重大经营决策程 序规则》有关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14 、审议通过《 2017 年第一季度报告》

• 《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15 、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

董事会提议于 2017 年 5 月 16 日召开公司 2016 年度股东大会，审议董事会提交 的议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召

开 2016 年年度股东大会的会议通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==