Canmax Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-007

苏州天华超净科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议于 2016 年 3 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知已于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如 下决议：

1 、审议通过《 2015 年度总经理工作报告》

全体董事听取了裴振华总经理所做的《2015年度总经理工作报告》，认为2015 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过《 2015 年度董事会工作报告》

公司《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站公告的《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”的内容。

公司现任独立董事李丹云女士、沈国权先生分别向董事会提交了2015年度独 立董事述职报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，并 将在2015年度股东大会上进行述职。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3 、审议通过《 2015 年度审计报告》

公司 2015 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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审计并出具标准无保留意见，《审计报告》（会审字[2016]1492 号）详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4 、审议通过《 2015 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 137,819,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含 税），共计派发 27,563,800.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度。同 时，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 137,819,000 股为基数，由资本公积金向全 体股东每 10 股转增 15 股股份，共计转增 206,728,500 股，转增后公司总股本数 为 344,547,500 股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6 、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》

《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7 、审议通过《 2015 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行， 《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8 、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

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公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审 核意见，公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于2015年度募集资金存 放与使用情况的专项核查意见》，公司独立财务顾问机构长江证券承销保荐有限 公司出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2015年度业 绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了会审字[2016]1494号《募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9 、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2016]1495号《控股 股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。公司独立董事对本事项发表了 同意的独立意见。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

• 10 、审议通过《关于盈利预测实现情况的专项审核报告》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《关于盈利预测实现情况的专项审核报告》（会专字 [2016]1496号）。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11 、审议通过《 2016 年度董事薪酬方案》

公司编制了《2016年度董事薪酬方案》，董事的薪酬标准为：公司独立董事 津贴为每年人民币8万元（税前）；在公司担任除董事以外职务并领取薪酬的董事 （不含独立董事），薪酬按照所担任董事以外职务与岗位责任等级确定；未在公 司担任除董事以外其他职务的董事（独立董事、董事长除外）领取薪酬人民币8 万元（税前）。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

• 12 、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和资本公积金转增股本的 情况，《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2015年度股东大会审 议通过后，公司注册资本将由137,819,000元增加至344,547,500元，拟对《公司章

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程》相应条款进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议

13 、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2016 年度审计机构的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会审议同意续聘华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，同时提请股 东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

14 、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年度股东大会，审议董事会 和监事会提交的议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 发布的《关于召开 2015 年度股东大会的会议通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

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2016 年 3 月 28 日