Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 13, 2009

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2009-036

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年6 月12 日召开 的第三届董事会第十九次临时会议决定于2009 年6 月28 日召开2009 年第二次 临时股东大会，现将具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2009 年6 月28 日（星期日）上午9：00

• 3、会议地点：沧州市新华西路43 号公司三楼会议室

4、会议召开方式；现场表决投票方式

二、会议审议事项

• 1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；

• 2、审议《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》；

• 三、股权登记日：2009 年6 月24 日（星期三）

四、出席会议对象

1、2009 年6 月24 日（星期三）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人不必是股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师、保荐人代表。 五、会议登记办法

• 1、登记时间：2009 年6 月26 日-27 日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：

00）

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2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登 记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路

43 号）

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样 通讯地址：河北省沧州市新华西路43 号沧州明珠塑料股份有限公司证券部 邮编：061001

传真号码：0317-2075246

六、 其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：于增胜先生、李繁联先生 联系电话：0317-2075318、2075245

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2009 年6 月13 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席沧州明珠塑料股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

代理人应对本次股东大会以下两项议案进行审议表决：

1、《关于投资设立全资子公司的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

2、《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

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