Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 15, 2008

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2008-034

沧州明珠塑料股份有限公司

董事会关于召开2008 年第二次临时股东大会通知

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临 时会议决定于2008 年7 月30 日召开2008 年第二次临时股东大会，现将有关事 项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2008 年7 月30 日（星期三）上午9：00

• 3、会议地点：公司三楼会议室

• 4、会议召开方式；现场表决投票方式

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》；

• 3、审议《关于修改<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议

案》；

• 三、股权登记日：2008 年7 月25 日

四、出席会议对象

• 1、2008 年7 月25 日（星期五）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人不必是股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师、保荐机构代表。 五、会议登记办法

• 1、登记时间：2008 年7 月29 日（上午9：00-11：30，下午15：00-17：

• 30）

  • 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登

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记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路

43 号）

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址：河北省沧州市新华西路43 号沧州明珠塑料股份有限公司证券部 邮编：061001

传真号码：0317-2075246

六、 其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：于增胜先生、李繁联先生 联系电话：0317-2075318、2075245

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2008 年7 月15 日

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附件：

授 权 委 托 书

致：沧州明珠塑料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席沧州明珠塑料股份 有限公司2008年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 1、《关于修改公司章程的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》； 赞成□、 反对□、 弃权□

3、《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。 赞成□、 反对□、 弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的 意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

受托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2008 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。

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