Cangzhou Dahua Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 23, 2014

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-31 号

沧州大化股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2014 年 6 月 10 日上午 8：30

• 股权登记日：2014 年 6 月 5 日

• 是否提供网络投票：否

根据本公司于2014年5月23日召开的第五届董事会第二十次会议决议，现将 召开2014年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2014 年 6 月 10 日上午 8:30

• 4、会议表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现 场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

• 5、会议地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

二、会议审议事项

序 号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为 特别决 议事项
1	《关于公司 2014年度日常 关联交易计划 的议案》	2014年5 月24日	中国证券报、 上海证券报	《沧州大化股份有 限公司2014年度日 常关联交易预计的 公告》	否
2	《关于修改公 司章程的议案》	2014年5 月24日	中国证券报、 上海证券报	《沧州大化股份有 限公司第五届董事 会第二十次会议决 议公告》	是
3	《关于董事会	2014年5	中国证券报、	《沧州大化股份有	否

1

	换届选举及公 司提名董事候 选人的议案》	月24日	上海证券报	限公司第五届董事 会第二十次会议决 议公告》
4	《关于聘用 2014年度财务 及内控审计机 构的议案》	2014年5 月24日	中国证券报、 上海证券报	《沧州大化股份有 限公司第五届董事 会第二十次会议决 议公告》	否
5	《关于选举第 六届监事会股 东代表监事的 议案》	2014年5 月24日	中国证券报、 上海证券报	《沧州大化股份有 限公司第五届监事 会第十六次会议决 议公告》	否

三、会议出席对象

1、在股权登记时持有公司股份的股东：截止股权登记日 2014 年 6 月 5 日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司全体股东或其授权代表（授权委托书见附件 2）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的法律顾问。

四、现场会议登记方法

• 1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参 见附件 1）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委 托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件 2）、委托人的股票账户、 委托人的身份证或营业执照复印件。

• 2、登记时间地点

登记时间：2014 年 6 月 6 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00 接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办 公室。

五、其他事项

• 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

• 2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

2

3、联系方式：

通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办

公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556897

传 真： 0317-3025065

联系人： 张玲、刘杰 特此公告。

沧州大化股份有限公司 董事会

2014 年 5 月 24 日

3

附件 1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议。 姓名/名称： 身份证号码： 股东帐户号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮编：

2014 年 月 日

4

附件 2：授权委托书

2014 年第一次临时股东大会股东授权委托书

委托人姓名/名称：

身份证号码/营业执照注册号：

持股数： 股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

委托权限：

序号	提案名称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》
2	审议《关于修改公司章程的议案》
3	审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议 案》
4	审议《关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案》
5	审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）

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