Cangzhou Dahua Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 25, 2013

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2013-34 号

沧州大化股份有限公司

关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

• 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 现场会议召开时间：2013 年11 月15 日上午8:30

• 现场会议召开地点：河北省沧州市永济东路20 号沧州大化办公楼第一会 议室

• 会议方式：现场投票方式

• 股权登记日：2013年11月12日（星期二）

根据公司于2013年10月23日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司董 事会决定召开2013年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年11 月15 日上午8:30

• 3、会议地址：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

• 4、股权登记日：2013年11月12日

• 5、会议方式：现场投票 二、会议审议事项

序号	提案内容
1	关于变更财务及内控审计机构的议案
2	关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案
以上第1-2项议案已经公司第五届十六次董事会审议通过，详见2013年10月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的第五届董事 会第十六次会议决议公告（编号：2013-33号）。

三、会议出席对象

1、截止2013 年11 月12 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表（授权 委托书见附件2）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。 四、现场会议登记方法 1、登记手续：

法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

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异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参 见附件1）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委 托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件2）、委托人的股票账户卡、 委托人的身份证或营业执照复印件。

2、登记时间地点 登记时间：2013 年11 月13 日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00 接待地点：河北省沧州市永济东路20 号，沧州大化股份有限公司证券办 公室。 五、其他事项 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。 2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。 3、联系方式： 通信地址：河北省沧州市永济东路20 号，沧州大化股份有限公司证券办 公室 邮政编码：061000 联系电话：0317-3556897 传 真： 0317-3025065 联系人： 张玲、刘杰 特此公告。

沧州大化股份有限公司 董事会 2013 年10 月26 日

 报备文件 沧州大化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

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附件1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议。

姓名/名称： 身份证号码： 股东帐户号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮编：

2013 年 月 日

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附件2：授权委托书

2013 年第三次临时股东大会股东授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托__先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年11 月 15 日召开的贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（注册号）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序 号	提案名称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于变更财务及内控审计机构的议案
2	关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的 议案

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”；

• 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿 进行表决。

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