Candela Invest — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 10, 2015

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 31 JUILLET 2015 PROCURATION - VOTE PAR CORRESPONDANCE

La première page du présent document doit être paraphée et la dernière page signée.

Si vous souhaitez vous faire représenter par procuration écrite et/ou voter par correspondance à la présente assemblée, il y a lieu de renvoyer le présent formulaire complété à SICA INVEST SA AVANT LE 28 JUILLET 2015 au moyen des coordonnées précisées à la fin du présent document

Le/la soussigné(e), Nom, Prénom / Dénomination et forme sociale : .……………………………………………………………………………………………………………
Adresse / Siège social : ………………………………………………………………………… Si personne morale : Nom, Prénom du(es) représentant(s) : ………………………………………………………….
Qualité du(es) représentant(s) : …………………………………………………………………

Titulaire de ………………………………………… actions représentant le capital de la Société,

DECLARE avoir été informé(e) de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 31 juillet 2015 à 9 h 30, en l'étude de Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 350/3, et qui est appelée à statuer sur l'ordre du jour repris ciaprès ;

SOUHAITE voter par correspondance à l'assemblée générale extraordinaire de la Société dans le sens précisé ci-dessous :

OUI NON ( 1 )

SOUHAITE se faire représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la Société : OUI NON ( 1 )

et déclare, à cet effet, désigner en qualité de mandataire, agissant seul avec faculté de substitution :

Nom, Prénom du mandataire ( 1 ) : ………………………………………………………………………... Adresse du mandataire : ………………………………………………………………………………….

auquel le (la) soussigné(e) confère tous pouvoirs au nom et pour le compte du(de la) soussigné(e) aux fins de :

⁽ 1 ) Vous ne devez pas nécessairement indiquer un mandataire. A défaut de mention d'un mandataire, la Société en désignera un qui vous représentera à l'assemblée générale et votera dans le sens que vous avez indiqué.

• le(la) représenter à l'assemblée extraordinaire de la Société du 31 juillet 2015 , avec l'ordre du jour repris ci- dessous, et à celle(s) qui se tiendrai(on)t ultérieurement avec le même ordre du jour si la première réunion était ajournée ou n'avait pas été régulièrement convoquée,
• accepter les fonctions de scrutateur ou de secrétaire de l'assemblée extraordinaire des actionnaires ou les refuser,
• si nécessaire, renoncer aux formalités de convocation et à toutes autres formalités en relation avec l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
• prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour dans le sens précisé ci-dessous ( 2 ), et à celles soulevées par les incidents de séance, faire au cours de la réunion tous dires, déclarations, réquisitions ou réserves, et si nécessaire, ajourner l'assemblée extraordinaire des actionnaires,
• signer tous procès-verbaux, registres, listes de présences et autres documents, élire domicile et plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire ou utile ;

la présente procuration étant consentie de manière définitive et irrévocable en vue de prendre part au vote à l'assemblée générale extraordinaire et qui se réunira le 31 juillet 2015.

L'ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société est le suivant :

1. Apurement des pertes antérieures par absorption de la perte reportée

Proposition de résolution : l'assemblée générale extraordinaire décide d'apurer les pertes antérieures de la société s'élevant à € 2.811.105,22 (comme l'indique les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé le 31 juillet 2014) par un montant de €2.811.105,23 en réduisant le capital de telle sorte que le capital social passera d'un montant de € 7.930.462,23 (suite à l'augmentation de capital intervenue le 20 juillet 2015) à € 5.119.000.

L'assemblé général des actionnaires décide que la réduction de capital précitée se fera sans annulation d'actions existantes de la société, que la réduction du capital sera supportée uniformément par chacune des actions existantes, que la réduction du capital sera exclusivement imputée sur le capital réellement libéré et que suite à la réduction du capital, chaque action représentera la même fraction du capital social de la société.

VOTE : Pour Contre Abstention

2. Modifications des statuts en ce qui concerne la réduction formelle du capital

Proposition de résolution : l'assemblée générale des actionnaires décide d'adapter l'article 5 (capital social) des statuts afin de le mettre en conformité avec le nouveau capital social découlant de la réduction du capital précitée.

VOTE : Pour Contre Abstention

⁽ 2 ) A défaut de préciser ce sens dans lequel le mandataire devra exercer votre droit de vote, vous serez présumé voter en faveur des résolutions proposées.

3.	Clôture de l'exercice en cours le 1 aout 2014 se clôturera le 31 décembre 2015.	Proposition de résolution : L'assemblée décide en outre que l'exercice comptable en cours commencé
	VOTE :	Pour Contre Abstention
4. Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution ce qui précède
		Proposition de résolution : l'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chacun des administrateurs, à Me Patrick della FAILLE, Me Mélanie de MARNIX et Me Michaël ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Avenue du port 86c boite 113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
	VOTE :	Pour Contre Abstention
		Fait à ………………………………………………, le …………………………………… 2015

Signature

Le présent document doit parvenir au plus tard le 28 juillet 2015 à SICA INVEST S.A. Boulevard de la Cambre 33, 1000 Bruxelles