Canature Health Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2021-014

开能健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第六 次会议的会议通知于2021年2月25日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2021年3月2日在上海浦东新区川大路518号以现场结合 通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了 本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司及子 公司 2021 年向银行申请授信额度的议案》；

公司董事会同意：为满足公司2021年日常经营及业务发展需要，公司及纳入 合并范围子公司2021年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超过人民 币10亿元（含外币折算；含子公司对母公司申请综合授信提供担保的额度不超过

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人民币5亿元），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限 为两年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于公司及子公司2021年向银 行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股子 公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》；

公司董事会同意：为满足控股子公司开能华宇经营发展需要，在综合授信额 度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，担保期限为 担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，开能华宇除开能健康之外 的股东已经向开能健康提供了不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期 限届满后的两年。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于为控股子公司江苏开能华 宇环保设备有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确的同 意意见，相关内容详见同日在符合条件的媒体披露的《独立董事对第五届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》。

3 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司签署 广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的议案》。

公司董事会同意：为有利于公司控股子公司广东世纪丰源长期、稳定、健康 发展，公司与株洲世纪丰源、刘建、左杰就广东世纪丰源股权收购事宜签署了补 充协议，本补充协议对公司收购广东世纪丰源的股权范围、股权收购款、业绩考 核期限及经营管理团队的激励等进行了新的调整和完善。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于公司签署广东世纪丰源股 权收购协议之补充协议的公告》。

特此公告。

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开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年三月二日

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