ÇAN2 TERMİK A.Ş. — AGM Information 2021

Nov 17, 2021

==> picture [126 x 21] intentionally omitted <==

ÇAN2 TERMİK A.Ş. 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 09 Aralık 2021 Perşembe günü, Saat 11:00’de Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak. Varyap Meridian Sitesi, A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbul adresinde Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e‐MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E‐MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.

COVID‐19 salgınının ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bir dizi tedbir açıklanmıştır. Açıklanan bu tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantımıza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmeleri durumunda toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.can2termik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II‐30‐1 numaralı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu’na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir. Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki “Yatırımcı İlişkileri Birimi”nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.can2termik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri de davetlidir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerini rica ederiz.

ÇAN2 TERMİK A.Ş. YÖNETİM KURULU

1

==> picture [128 x 22] intentionally omitted <==

SPK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları asağıdaki tablodadır.

Pay Sahibi	B Grubu	Toplam	HisseOranı	Oy Hakkı	Genel KurulOy Hakkı (%)
Odaş Elektrik Üretim San.Tic. A.Ş.	245.651.000,00	245.651.000,00	76,77%	245.651.000	76,77%
Halka Açık Kısım	74.349.000,00	74.349.000,00	23,23%	74.349.000	23,23%
Toplam	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00%	320.000.000	100,00%

Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.

2

==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacaktır.

2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türki Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.can2termik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.can2termik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun Özeti okunarak Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.can2termik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2020‐31.12.2020 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3

==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==

6. Şirketin 2020 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Grant Thornton) tarafından denetlenen 01.01.2020‐ 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda Genel Kurul’da görüş verilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu, II‐19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK/1’de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz koşuluyla, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Şirketimiz Aday Gösterme Komitemizin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Sn.Necdet Akşay ve Sn. Umut Apaydın’ı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/2’de sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret tutarı belirlenecektir.

4

==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi’nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 30.06.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve Yönetim kurulu faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Şirket’in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II‐19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

12. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulunun II‐19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II‐17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde berlitilen işlemler kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6 nolu maddesinde belirtilen işlemlere yönelik, genel kurula bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

2020 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

5

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “ Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK‐1: ÇAN2 TERMİK A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

EK‐2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK‐3: VEKALETNAME

6

==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==

EK1. ÇAN2 TERMİK A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)	ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)	ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)	ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			252.410.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)			0
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
		SPK’ya Göre	Yasal Kayıtlara(YK) Göre
3.	Dönem Kârı	37.352.705	(171.497.923)
4.	Vergiler (-)
5.	Net Dönem Kârı (= )	37.352.705	(171.497.923)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (- )
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (- )
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	37.352.705	(171.497.923)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+ )	165.280
**10. **	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir DönemKârı	37.517.985
**11. **	Ortaklara Birinci Kar Payı
	-Nakit
	-Bedelsiz
	-Toplam
**12. **	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,
	-Çalışanlara
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
**15. **	Ortaklara İkinci Kar Payı
**16. **	Genel Kanuni Yedek Akçe
**17. **	Statü Yedekleri
**18. **	Özel Yedekler
**19. **	OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

PAY BAŞINA TEMTTÜ BİLGİLERİ	PAY BAŞINA TEMTTÜ BİLGİLERİ	PAY BAŞINA TEMTTÜ BİLGİLERİ
	GRUBUO	PLAM TEMETTÜ TTUTA	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEEYEİSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
NET	A	0	0	0
	B	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NE DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA			ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KARA	PDAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET		DAĞITILABİLİR DEÖNEM KARIN
0			0

7

==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==

EK2. YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sn. Abdulkadir Bahattin Özal

İlk ve orta öğretimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra liseyi Üsküdar Cumhuriyet lisesinde bitirdi. 1985 senesinde İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliğine, 1985 yılında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, 1988 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitiminin ardından iş hayatına atılarak. İnşaat, ithalat ihracat ve Enerji sektöründe bir çok firmada yöneticilik yapmıştır. Sayın Özal aynı zamanda Arsın Enerji Elektrik Üretim San Tic. A.Ş. (YK Üyesi) Aköz İnşaat Pazarlama San Tic A.Ş. (YK Üyesi) Aköz Tic. Müşavirlik ve Mümessillik A.Ş. (YK Üyesi) olarak görev almaktadır.

Sn. Burak Altay

1999 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesinde mali hukuk bölümünde yüksek lisans okurken Koç Üniversitesinde maliyet muhasebe dalında asistan olarak ders vermiştir. Enerji sektöründe. Sayın Altay aynı zamanda Öztay Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. (YK Üyesi) Hidro Kontrol Elektrik Üretim San Tic. A.Ş. (YK Üyesi) olarak görev almaktadır.

Sn. Mustafa Ali Özal

Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayın Özal, 1982 yılında iş hayatına girmiştir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Sayın Özal, şirket yönetim kurulu üyeliği görevinin yanısıra Aköz Tic. Müşavirlik ve Mümessillik A.Ş. (YK Üyesi), Hidro Kontrol Elekrik Üretim San. A.Ş. (YK Üyesi), Arsın Enerji Elektrik Üretim San Tic. A.Ş. (YK Üyesi) Aköz Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. (YK Üyesi) olarak görev almaktadır.

Sn. Umut Apaydın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

Sayın Apaydın 1998 yılında Almanya, Darmstadt Institute of Technology’de Makine Mühendisliği ve İşletme alanında çift ana dalda eğitimini tamamladı. Eğitimin hemen ardından 1998 ‐2009 yılları arasında JP Morgan Securities’in New York şubesinde Borçlanma Piyasalarında Analist olarak kariyer hayatına başladı ve aynı şirkete Private Equity, Yapılandırılmış Kredi Ürünleri ve Alternatif Yatırım alanlarında Ortak ve Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2009 yılında Sunrise Securities’de Yatırımcı İlişkileri ve Pazarlama Genel Direktörü olarak kariyerine devam eden Sayın Apaydın burada bir özel sermaye türü olan MLP fonunun oluşturulmasında yer aldı. 2009‐2012 yılları arasında sermaye yatırım ve danışmanlık şirketi Indicus Advisors LP’de Global Pazarlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2012‐ 2016 yıllarında çalışma hayatına Koç Holding’de devam eden Sayın Apaydın bu süre içerisinde grup bünyesinde Turizm, Gıda ve Perakende’ye yönelik faaliyet alanlarında stratejik planlama, birleşme ve satın alma çalışmalarında aktif rol aldı ve 2014‐2016 yılları arasında da Koç Grubu’nun turizm alanında faaliyet gösterdiği Setur A.Ş.’de İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2016‐2019 yılları arasında Brightstar Corp.’da sırasıyla Finansal Hizmetler ve SIgorta Hizmetleri üzerine uluslararası ürün yönetimi, uluslararası iş geliştirme, global satış ve Amerika ve Kanada bölgesi portföy yönetimine yönelik Kıdemli Direktör olarak çalışmalarını sürdürdükten sonra 2019 yılında Prudential Advisors Miami ve 2020 yılında da Mass Mutual Miami’de Finansal Danışman olarak çalışan Sayın Apaydın akıcı seviyede Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve ileri seviyede İspanyolca bilmektedir.

8

Sn. Necdet Akşay (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 'den Makine Mühendisi olarak mezun olan Sayın Akşay, 1972‐1973 yılları arasında Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde Tesisler Müdürlüğü Proje Mühendisi olarak ve 1975‐1987 tarihleri arasında da Sungurlar 'da Proje ve Şantiye Müdürü olarak enerji santrallerinin kurulumlarında görev almıştır. 1987‐1989 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan İstanbul Ulaşım A.Ş’nin Genel Müdürü olarak görev alan Sayın Akşay, İstanbul Deniz Otobüsleri ve İstanbul Metrosu işletmelerinin kuruluşu ve yönetimini gerçekleştirmiştir. 1989’dan itibaren kendi şirketinde bir çok yurt içi ve yurt dışı firmaların enerji projelerinde danışmanlık ve supervizyonluk hizmetleri vermekte olan Sayın Akşay çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup halen aynı alanda çalışmalarını yürütmektedir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

==> picture [386 x 531] intentionally omitted <==

9

==> picture [462 x 604] intentionally omitted <==

10

EK 3: VEKALETNAME

VEKALETNAME

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ’nin 09 Aralık 2021 Cuma günü, saat 11:00’de Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak. Varyap Meridian Sitesi . A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İSTANBUL adresinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ti caret Unvanı : TC

Kimli k No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİ S numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a‐) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b‐)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c‐)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)**1.**Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**2.**Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nınimzalanması için yetki verilmesi,
**3.**2020 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,

11

==> picture [449 x 513] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim RaporÖzeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nunokunması, müzakeresi ve onaylanması,6. Şirketin 2020 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin YönetimKurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerindendolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerininbelirlenmesi,9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerigereğince Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarınındenetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporudoğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen BağımsızDenetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,11. Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında paysahiplerine bilgi verilmesi,12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2021 yılındayapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılındaüçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ileelde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgiverilmesi,14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek’nin1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında GenelKurul’a bilgi verilmesi,15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılıiçerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'abilgi verilmesi,16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,17 .Dilek ve Görüşler----- End of picture text -----

12

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet‐Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• d) Hamiline‐Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimli k No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİ S numarası: Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması

zorunludur.

İMZASI

13