Camuzzi Gas del Sur S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

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author: "MD"
date: 2020-03-11 14:27:00+00:00
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Buenos Aires, 9 de Marzo de 2020

Señores

Comisión Nacional de Valores

Señores

Bolsas y Mercado Argentinos

Ref.: Rectifica Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/04/2020.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Camuzzi Gas del Sur S.A., a los fines de rectificar el Hecho Relevante presentado en fecha 09/03/2020 atento que por un error involuntario se omitió una parte de la transcripción del punto del orden del día “4) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.19 que arrojó una pérdida de $4.118.312.885. Desafectación de la reserva voluntaria para absorción de pérdidas.”

Por tal motivo, cumplimos en informar nuevamente que esta Sociedad ha convocado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para celebrarse el día 28 de Abril de 2020 a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240, tercer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación de lo resuelto por el Directorio el pasado 20.02.2020 con motivo de la reestructuración de la deuda a la que se arribó con el HSBC. 3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.19 que arrojó una pérdida de $4.118.312.885. Desafectación de la reserva voluntaria para absorción de pérdidas. Consideración de la constitución de una reserva voluntaria para financiamiento de capital de trabajo por la suma de $ 238.600.789. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 6) Consideración de las renuncias presentadas por el Señor Cesar Rossi a su cargo de Director Titular y del Señor Pedro Aguirre Saravia a su cargo de director suplente, consideración de su gestión y designación de directores reemplazantes hasta completar mandato en curso. 7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 8) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 4.118.312.885 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.19 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 9) Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora ($9.952.800 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.19 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 10) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020 y aceptación de cargos. 11) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio para el ejercicio 2020. 12) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020. 13) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2020. 14) Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2019.

Sin otro particular, saludo a Uds. Atte.-.

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Ignacio E Aramburu

Responsable de Relaciones con el Mercado.