CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 이사 선임에 관한 사항 : 사내이사 2명 선임 * 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제47기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 개정 상법 반영의 건 제2-2호 : 배당절차 개선의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)	제3-1호 : 사내이사 권순영 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 최환진 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순영	1965-04	3	신규선임	(현)까뮤이앤씨 부사장 까뮤이앤씨 PC사업부문장
최환진	1972-05	3	재선임	(현)까뮤이앤씨 경영지원본부장 까뮤이앤씨 경영지원실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-