CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

까뮤이앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		255,548	- 매출액
- 부채총계		168,253	- 영업이익	6,651
- 자본금		22,576	- 당기순이익	2,608
- 자본총계		87,295	*주당순이익(원)	58
나. 개별(별도)	- 자산총계		229,805	- 매출액
- 부채총계		143,329	- 영업이익	6,651
- 자본금		22,576	- 당기순이익	2,608
- 자본총계		86,476	*주당순이익(원)	58
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	5
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			903,045,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원인 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 손병재 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이은규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순주 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황영선 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김연성 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-배당금총액(원)은 기말배당 및 분기배당 합산 금액임. -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병재	1964-08	3	재선임	(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(CEO) (현) ㈜후니드 대표이사(CEO) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무)
이은규	1965-01	3	재선임	(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(COO) ㈜까뮤이앤씨 건설사업부문장 ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순주	1955-02	3	재선임	(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)	-
황영선	1963-10	3	재선임	(현) 동남회계법인 이사 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -안건회계법인 공인회계사	한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원
김연성	1963-11	3	신규선임	(현) 인하대학교 경영학과 교수 (현) 한국경영학회 회장 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임	㈜한국능률협회컨설팅 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순주	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)
황영선	1963-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 동남회계법인 이사 (현) 한세실업(주) 사외이사 겸 감사위원 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -안건회계법인 공인회계사
김연성	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 인하대학교 경영학과 교수 (현) 한국경영학회 회장 (현) ㈜한국능률협회컨설팅 사외이사 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임