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AGM Information • Mar 24, 2021

까뮤이앤씨/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		166,218	- 매출액
- 부채총계		83,453	- 영업이익	2,818
- 자본금		22,576	- 당기순이익	9,202
- 자본총계		82,765	*주당순이익(원)	208
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	5
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			886,245,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원인 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안:    제42기(2020.1.1~2020.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서    포함) 승인의 건    → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건            → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건    제3-1호:사내이사 손병재            → 원안대로 승인    제3-2호:사내이사 이은규            → 원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 위원이 되는            이사 선임의 건    제4-1호:감사위원인 사외이사 이철환            → 원안대로 승인    제4-2호:감사위원인 사외이사 홍순주            → 원안대로 승인    제4-3호:감사위원인 사외이사 황영선            → 원안대로 승인 제5호의안:이사보수 한도액 승인의 건            → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-배당금총액(원)은 기말배당 및 분기배당 합산 금액임. -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임.
※ 관련공시	2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병재	1964-08	3	재선임	(전) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무) (현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사 (현) ㈜후니드 대표이사
이은규	1965-01	3	재선임	(전) ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장 (현) ㈜까뮤이앤씨 건설사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철환	1955-02	3	재선임	(전) 재정경제부 이사관 (전) 금융정보분석원 원장 (전) 한국거래소 시장감시위원장 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원	우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원
홍순주	1955-02	3	신규선임	(전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) (전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) (전) G-HUB 대표이사	-
황영선	1963-10	3	신규선임	(전) 안건회계법인 공인회계사 (현) 동남회계법인 공인회계사 (전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원	한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이철환	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 재정경제부 이사관 (전) 금융정보분석원 원장 (전) 한국거래소 시장감시위원장 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 (현) 우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원
홍순주	1955-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) (전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) (전) G-HUB 대표이사
황영선	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 안건회계법인 공인회계사 (현) 동남회계법인 공인회계사 (전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원 (현) 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원