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AGM Information • Mar 6, 2020

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장
4. 의안 주요내용		가.보고안건 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건    제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                 포함) 승인의 건               ※1주당 결산 현금배당 예정액:20원    제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최환진)    제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최환진	1972-05	3	신규선임	(현) 까뮤이앤씨 경영기획실장