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AGM Information • Mar 4, 2019

AGM Information

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까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장
4. 의안 주요내용		가.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※1주당 결산 현금배당 예정액:15원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-