Campo de Avanzada S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

ACTA REUNION DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CAMPO DE AVANZADA S.A.

En la Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, a los siete (07) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, siendo las quince horas, se reúnen en la sede de la sociedad denominada CAMPO DE AVANZADA S.A., Javier Alonso, argentino, mayor de edad, casado en primeras nupcias con María Fabiana Larghi, de profesión Ingeniero Agrónomo, con Documento Nacional de Identidad número 21.967.964 y Clave de Identificación Tributaria número 20-21967964-6, María Fabiana Larghi , argentina, mayor de edad, casada en primeras nupcias con Javier Alonso, de profesión contadora pública, con Documento Nacional de Identidad número 22.224.743 y Clave de Identificación Tributaria 27-22224743-3, y Ángeles Alonso Larghi , argentina, mayor de edad, soltera, de profesión comerciante, con documento nacional de identidad número 41.886.555, CUIT 27.41886555-0, todos domiciliados en barrio Altos del Chateau Lote 24 Mza 58, ciudad de Córdoba, provincia homónima, en sus calidades de presidente, vicepresidente y director, respectivamente, y únicos accionistas en el caso de los dos primeros, representando la totalidad del capital social y firmando al pie de la presente, bajo la presidencia de su titular Sra. María Fabiana Larghi, a los efectos del tratamiento del siguiente orden del día: Convocar a asamblea general ordinaria a los fines de considerar: la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 30.11.2018; el proyecto de distribución de utilidades; la gestión del Directorio y la renuncia de sus miembros a honorarios por el ejercicio considerado (Art. 261° Ley 19.550). La moción es aprobada por unanimidad, resolviéndose formular la siguiente convocatoria: Convocase a los Sres. Accionistas de “CAMPO DE AVANZADA S.A.” a asamblea general ordinaria en la sede social de la sociedad para el día catorce (14) de Marzo del corriente año, a las dieciséis horas, para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 30.11.2018; 2) Consideración del proyecto de distribución de utilidades; 3) Consideración de la gestión del Directorio y la renuncia de sus miembros a honorarios por el ejercicio considerado (Art. 261° Ley 19.550). La señora presidente expresa que considera innecesaria la publicación de la convocatoria, puesto que la totalidad de los señores accionistas han comprometido su asistencia a la asamblea y por lo que ésta se celebrará en las condiciones del Art. 237 in fine de la Ley 19.550, como asamblea unánime. Sin otros asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 16 horas.-

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD CAMPO DE AVANZADA S.A.

En la Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, a los catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, se reúnen en la sede de la sociedad denominada CAMPO DE AVANZADA S.A., Javier Alonso, argentino, mayor de edad, casado en primeras nupcias con María Fabiana Larghi, de profesión Ingeniero Agrónomo, con Documento Nacional de Identidad número 21.967.964 y Clave de Identificación Tributaria número 20-21967964-6, y María Fabiana Larghi , argentina, mayor de edad, casada en primeras nupcias con Javier Alonso, de profesión contadora pública, con Documento Nacional de Identidad número 22.224.743 y Clave de Identificación Tributaria 27-22224743-3, ambos domiciliados en barrio Altos del Chateau Lote 24 Mza 58, ciudad de Córdoba, provincia homónima, en su calidad de únicos accionistas, representando la totalidad del capital social, según consta en el registro de asistencia a asamblea, por lo que la misma se constituye en la forma prescripta en el Art. 237 último párrafo, de la Ley 19.550, firmando al pie de la presente acta bajo la presidencia de su titular Sra. María Fabiana Larghi, a los efectos del tratamiento del siguiente orden del día: 1) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 30.11.2018; 2) Consideración del proyecto de distribución de utilidades; 3) Consideración de la gestión del Directorio y la renuncia de sus miembros a honorarios por el ejercicio considerado (Art. 261° Ley 19.550). Seguidamente, puesto a consideración el orden del día, se resuelve: al punto 1 , aprobar por unanimidad los siguientes instrumentos: Estado de Situación Patrimonial del Ejercicio Económico Nº 6, finalizado el 30 de noviembre de 2018, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y Memoria del Directorio, disponiéndose que se omita la trascripción en acta de los mismos atento hallarse insertos en los libros correspondientes; al punto 2 , atento a que se desprende del Balance recientemente aprobado que la Sociedad ha registrado durante el ejercicio económico una pérdida ordinaria de veinte millones cuatrocientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos ($ 20.414.653), disponer por unanimidad que el quebranto sea absorbido en el siguiente orden: a) Resultados no Asignados de ejercicios anteriores, b) Reserva por Revaluó de Bienes de Uso, c) Aportes Irrevocables y d) Ajuste del Capital; al punto 3 , aprobar por unanimidad la gestión del Directorio durante el ejercicio Nº 6, en los términos y con el alcance del art. 275 de la ley 19.550. Acto seguido, se resuelve, también por unanimidad, aprobar la renuncia formulada por los miembros del directorio a toda retribución por el ejercicio N°6 considerado y, consecuentemente, se dispone no asignar honorarios a los mismos. Sin otros motivos que tratar se da por concluida la reunión a las 18 horas del día de la fecha.-