CammSys Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 17, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 캠시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 2 월 17 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 캠시스&cr주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)&cr전화번호: 070-4680-2500
작 성 자:	성 명: 박영태&cr부서 및 직위: 대표이사 &cr전화번호: 070-4680-2509
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 캠시스본인2021.02.172021.03.262021.02.22위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우http://v.miraeassetdaewoo.com전자투표 가능미래에셋대우http://v.miraeassetdaewoo.com□ 재무제표의승인□ 회사의분할또는분할합병□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

	(단위 : 주,%)

주식회사 캠시스보통주585,2170.85본인자기주식&cr(의결권제한주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항	(단위 : 주,%)

권현진최대주주보통주6,725,3809.78최대주주-권영천최대주주의&cr특별관계자보통주5,830,3988.48최대주주의&cr특별관계자-(주)애스크최대주주의&cr특별관계자보통주1,166,1801.70최대주주의&cr특별관계자-박영태등기임원보통주127,8740.19대표이사-김상학관계사&cr등기임원보통주23,3390.03관계사&cr대표이사-13,873,17120.17-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최금선보통주0미등기 임원--장윤환보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 지오파트너스법인보통주0없음없음-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20,404호 (영천동, 삼성테크노타워)의결권 위임장 확보등&cr의결권 위임장 제반 업무031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.02.172021.02.222021.03.252021.03.26

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)캠시스의 제29기 정기주주총회(2021년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.02.22 ~ 2021.03.25미래에셋대우http://v.miraeassetdaewoo.com- 기간 중 24시간 접속 가능 &cr(단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

캠시스 홈페이지www.cammsys.net-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀&cr ·전화번호 : 070-4680-2509&cr ·팩스번호 : 032-811-9042&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 2월 22일 ~ 3월 26일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3 월 26 일 오전 9 시인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021.02.22 ~ 2021.03.26미래에셋대우http://v.miraeassetdaewoo.com

- 기간 중 24시간 접속 가능&cr (단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.

현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

&cr코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 8,669억원, 영업이익은 111억원, 당기순이익은 -80억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 멀티 카메라 공급확대, 신규사업 본격화에 따른 매출성과 등으로 매출 성장세를 보였으나, 코로나19로 인한 고정비 부담 증가로 이익규모는 축소 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 29 기 2020년 12월 31일 현재
제 28 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말		제28(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		207,838,628,112		275,018,435,505
현금및현금성자산	75,100,360,646		73,877,253,512
단기금융자산	5,188,934,618		20,000,000
매출채권및기타채권	61,352,757,052		68,496,211,580
기타유동자산	5,216,391,499		11,355,244,297
재고자산	60,807,211,353		121,038,164,723
당기법인세자산	172,972,944		231,561,393
Ⅱ.비유동자산		124,357,333,646		157,575,523,926
매출채권및기타채권	917,899,364		1,518,920,004
장기투자자산	1,310,635,541		2,106,778,887
유형자산	104,620,240,928		121,039,041,133
무형자산	2,793,060,961		20,707,318,676
이연법 인세자산	12,167,644,463		8,819,424,652
기타비유동자산	2,547,852,389		3,384,040,574
자 산 총 계		332,195,961,758		432,593,959,431
부 채
Ⅰ.유동부채		175,105,449,613		265,872,320,847
매입채무및기타채무	62,526,854,055		176,955,858,003
차입금	109,043,756,754		83,538,514,316
기타부채	1,350,750,707		1,802,770,888
기타유동금융부채	1,039,747,982		3,342,114,965
당기법인세부채	579,909,996		154,326,075
유동리스부채	564,430,119		78,736,600
Ⅱ.비유동부채		33,431,301,510		34,486,251,980
매입채무및기타채무	1,953,931,683		2,045,457,123
차입금	23,800,048,558		22,630,950,238
순확정급여부채	5,220,954,580		4,758,347,236
기타비유동금융부채	877,434,383		2,375,429,494
비유동리스부채	1,578,932,306		2,676,067,889
부 채 총 계		208,536,751,123		300,358,572,827
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		91,382,978,103		100,676,065,561
자본금	34,380,511,000		32,149,535,000
기타불입자본	61,645,057,576		56,158,049,253
기타자본구성요소	3,886,668,122		9,485,031,703
이익잉여금(결 손금)	(8,529,258,595)		2,883,449,605
Ⅱ.비지배지분		32,276,232,532		31,559,321,043
자 본 총 계		123,659,210,635		132,235,386,604
부 채 및 자 본 총 계		332,195,961,758		432,593,959,431

&cr- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표
제 29 기 2020년 12월 31일 현재
제 28 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		122,714,812,884		179,010,195,751
현금및현금성자산	60,342,762,406		68,442,368,799
매출채권및기타채권	48,097,203,146		66,749,885,916
단기금융자산	-		10,000,000
기타유동자산	5,081,720,720		11,294,500,075
재고자산	9,020,268,528		32,281,905,028
당기법인세자산	172,858,084		231,535,933
Ⅱ. 비유동자산		132,475,956,061		139,200,762,589
매출채권및기타채권	791,274,404		1,202,230,264
장기투자자산	1,310,635,541		2,106,778,887
유형자산	33,615,641,616		32,302,163,183
무형자산	2,212,925,784		15,646,006,165
이연법 인세자산	12,167,644,463		8,819,424,652
종속기업및관계기업투자	82,349,583,971		79,089,560,825
기타비유동자산	28,250,282		34,598,613
자 산 총 계		255,190,768,945		318,210,958,340
부 채
Ⅰ. 유동부채		127,875,307,759		179,751,215,871
매입채무및기타채무	50,358,522,768		123,032,596,786
차입금	74,768,189,615		51,225,220,045
기타부채	1,251,740,774		1,971,356,524
기타유동금융부채	1,094,925,902		3,416,515,193
당기법인세부채	11,918,519		36,952,016
유동리스부채	390,010,181		68,575,307
Ⅱ. 비유동부채		31,893,345,305		32,514,195,631
매입채무및기타채무	1,902,773,114		1,991,298,554
차입금	23,800,048,558		22,630,950,238
기타비유동금융부채	877,434,383		2,375,429,494
순확정급여부채	4,761,840,680		4,575,354,026
비유동리스부채	551,248,570		941,163,319
부 채 총 계		159,768,653,064		212,265,411,502
자 본
Ⅰ. 자본금	34,380,511,000		32,149,535,000
Ⅱ. 기타불입자본	66,439,802,058		60,356,290,547
Ⅲ. 기타자본구성요소	3,812,366,437		9,410,730,002
Ⅳ. 이익잉여금 (결손금)	(9,210,563,614)		4,028,991,289
자 본 총 계		95,422,115,881		105,945,546,838
부 채 및 자 본 총 계		255,190,768,945		318,210,958,340

&cr -연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29(당)기		제 28(전)기
I. 매출액		866,895,230,348		684,815,526,343
II. 매출원가		810,633,238,013		626,219,791,331
III. 매출총이익		56,261,992,335		58,595,735,012
IV. 판매비와관리비	45,129,098,671		42,590,604,009
V. 영업이익		11,132,893,664		16,005,131,003
기타수익	13,858,200,082		9,114,068,625
기타비용	28,974,055,362		17,943,378,461
금융수익	5,906,737,404		3,662,270,646
금융비용	13,348,639,796		7,369,301,802
VI. 법인세비용차감전순이익 (손실)		(11,424,864,008)		3,468,790,011
법인세 수익(비용)	3,342,496,056		731,460,679
VII. 당기순이익(손실)		(8,082,367,952)		4,200,250,690
VIII. 당기순이익(손실)		(8,082,367,952)		4,200,250,690
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(11,042,967,977)		1,868,305,279
비지배지분	2,960,600,025		2,331,945,411
XI. 기타포괄손익		(8,098,204,953)		6,801,938,034
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
해외사업환산손익	(7,739,751,589)		5,254,097,747
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동	-		125,997,781
확정급여제도의 재측정요소	(358,453,364)		829,045,403
재평가잉여금	-		592,797,103
X. 총포괄이익		(16,180,572,905)		11,002,188,724
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(17,000,642,159)		7,738,573,198
비지배지분	820,069,254		3,263,615,526
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익
주당이익
기본주당이익		(164)		31
희석주당이익		(164)		25

-별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
Ⅰ. 매출액		582,650,185,471		467,852,457,349
Ⅱ. 매출원가		546,802,656,228		430,653,482,929
Ⅲ. 매출총이익		35,847,529,243		37,198,974,420
Ⅳ. 판매비와관리비		32,349,528,727		31,108,889,394
Ⅴ. 영업이익		3,498,000,516		6,090,085,026
기타수익	13,499,209,105		9,503,298,882
기타비용	34,217,375,524		13,405,534,163
금융수익	5,105,983,360		3,261,371,921
금융비용	12,346,356,924		6,257,206,523
종속기업및관계기업투자주식관련손익	7,340,942,695		7,500,864,982
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(17,119,596,772)		6,692,880,125
법인세 수익(비용)	3,959,369,483		910,932,569
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(13,160,227,289)		7,603,812,694
Ⅷ. 기타포괄손익		(5,673,788,866)		3,925,916,456
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
지분법자본변동	(5,598,363,565)		2,389,223,354
처분으로 인한 지분법자본변동의 실현	-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동	-		125,997,781
확정급여제도의 재측정요소	(77,653,866)		782,972,981
지분법이익잉여금변동	2,228,565		34,925,237
재평가잉여금	-		592,797,103
Ⅸ. 총포괄이익		(18,834,016,155)		11,529,729,150
Ⅹ. 주당이익
기본주당순이익		(196)		128
희석주당순이익		(196)		104

&cr&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금 처리 계산서
제29기	2020년 01월 01일 부터	제28기	2019년 01월 01일 부터
	2020년 12월 31일 까지		2019년 12월 31일 까지
처분예정일	2021년 03 월 26 일	처분확정일	2020년 03 월 27 일

주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제29 (당)기		제28 (전)기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 이익잉여금(결손금)		(9,492,431,027)		3,745,450,128
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	3,745,450,128		(4,633,993,132)
2. K-IFRS 제1116호 최초 적용에 따른 조정			(7,342,415)
3. 당기순이익(손실)	(13,160,227,289)		7,603,812,694
4. 확정급여제도의 재측정요소	(77,653,866)		782,972,981
II. 결손금 처리액
III. 이익잉여금 처분액
1. 이익준비금
2. 현금배당
3. 자본잉여금 이입
Ⅳ. 차기이월이익잉여금(결손금)		(9,492,431,027)		3,745,450,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할의 목적 및 경위&cr 분할회사가 영위하는 사업 중 전기자동차 제조, 판매 및 핵심부품 사업(이하 “분할대상사업”)을 물적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써, 각 사업부문의 전문성 및 본연의 경쟁력을 강화하고 경영효율화를 도모하고, 분할 후 분할신설회사 발행 신주의 매각이나 외부 투자유치 등을 추진하며, 나아가 유관사업 투자나 인수 ·합병 등을 통한 사업 시너지 및 성장 잠재력 강화를 통해 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 한다.

나. 분할계획서 주요내용의 요지

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에서 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할신설회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할 방식으로 분할한다. 본건 분할 이후 분할회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 설립한다.&cr&cr분할회사 : 주식회사 캠시스&cr분할되는 회사의 사업부문 : 분할대상사업을 제외한 나머지 사업&cr&cr분할신설회사 : 주식회사 쎄보모빌리티&cr분할신설회사의 사업부문 : 전기자동차 제조, 판매 및 핵심부품 사업&cr&cr(2) 분할기일은 2021년 04월 01일로 한다.&cr&cr(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항 및 제434조에 따라 분할신설회사의 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할회사와 분할신설회사는 본건 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 분할회사와 분할신설회사가 본건 분할 전의 분할회사의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.&cr&cr(4) 본건 분할에 의하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)의 내용(본 공시문건 제(18)항)에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할에 의하여 이전하는 재산인지 여부가 명확하지 아니한 경우에는 본 조 제(5)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.&cr&cr(5) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사의 일체의 적극 ·소극재산과 공법상의 권리의무를 포함한 기타의 권리 ·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.&cr&cr(6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생 ·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생 ·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공 ·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)는, 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는, 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할회사와 분할신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.&cr&cr(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공 ·사법상의 우발채권, 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 본 조 제(6)항과 같이 처리한다.&cr&cr(8) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정방법은, 분할대상사업에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 분할회사 및 분할신설회사의 향후 사업 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 종합적으로 고려하여 자산, 부채 및 자본을 결정한다.&cr&cr(9) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다.&cr&cr(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속된다.&cr

(11) 분할의 주요 일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일	2020년 12월 16일
분할계획서 작성일	2020년 12월 17일
분할계획서 승인 주주총회를 위한 주주 확정 기준일	2020년 12월 31일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2021년 03월 26일
분할기일	2021년 04월 01일
분할보고총회일 및 창립총회일	2021년 04월 02일
분할등기일 (예정)	2021년 04월 02일

(주1) 상기 일정은 예상 일정이며, 관련 법령, 관계 기관과의 협의 및 기타 분할회사의 사정에 따라 변경될 수 있음.

(주2) 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 예정이며, 창립총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 수 있음.

(12) 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

상 호	국문명 : 주식회사 쎄보모빌리티
영문명 : CEVO Mobility Corp.
목 적	분할계획서상 별첨된 분할신설회사 정관 참조
본점소재지	전라남도 영광군 대마면 전기차1로 218 (송죽리)
공고방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.cevo.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

(주1) 상호 및 공고방법 등 본건 분할의 내용은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있음.

(13) 발행할 주식의 총수 및 액면주식 ·무액면주식의 구분

구 분	내 용
발행할 주식의 총수	50,000,000주
액면주식 ·무액면주식의 구분	액면주식
1주의 금액	5,000원

(14) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식 ·무액면주식의 구분

구 분	내 용
발행할 주식의 총수	5,000,000주
주식의 종류 및 종류별 주식의 수	기명식 보통주식 5,000,000주
액면주식 ·무액면주식의 구분	액면주식

(15) 분할회사의 주주에 대한 분할신설회사의 주식의 배정에 관한 사항

본건 분할은 단순 ·물적분할로서 분할신설회사가 설립 시 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정한다.

(16) 분할회사의 주주에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(17) 분할신설회사의 자본금과 준비금에 관한 사항

구 분	금 액
자본금	25,000,000,000원
준비금	20,171,425,062원

(주1) 상기 금액은 2020년 09월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(18) 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액

① 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업에 속하는 일체의 적극 ·소극재산과 공법상의 권리 ·의무를 포함한 기타의 권리 ·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함하며, 이하 “이전대상재산”)를 분할신설회사에 이전한다. 분할회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 본건 분할 이전에 분할대상사업을 수행하던 방식에 따라 해당 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

② 분할대상사업에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. (ⅰ) 본건 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나, (ⅱ) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상사업부문과 그 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

③ 이전대상재산의 목록과 가액은 2020년 09월 30일 현재의 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서상 별첨된 분할재무상태표와 승계대상재산목록에 기재된 바에 의하되, 2020년 10월 01일부터 분할기일 전까지 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 증감 내지 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서상 별첨된 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 분할기일 이전에 국내 ·외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 상표, 실용신안, 디자인 등 일체의 지식재산권(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 이에 대한 일체의 권리와 의무를 포함한다)은 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 지식재산권은 분할계획서상 별첨된 승계대상 지식재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지식재산권이 발견된 경우에는 그 지식재산권이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다.

⑤ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 분할계획서상 별첨된 승계대상 소송 목록에 기재한다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송이 발견된 경우에는, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 승계대상 소송의 당사자로서의 지위를 수계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호간에 비용을 정산한다.

⑥ 분할기일 이전에 분할대상사업으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함) 및 그에 따른 권리 ·의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등의 담보권은 분할신설회사에 귀속되는 것으로 한다. 다만, 분할대상사업에 관한 계약 중 계약 상대방과의 협의 등에 따라 분할신설회사에 대한 이전 시기를 조정할 필요가 있는 계약의 경우, 그 조정된 시기에 분할신설회사에 이전되는 것으로 하며, 관련 계약이 분할신설회사에 최종 이전되기까지의 기간 동안 계약 이행이나 그에 따른 경제적인 효과의 귀속과 비용 정산 등에 관하여 필요한 경우 분할회사와 분할신설회사 간에 별도 약정을 체결한다.

⑦ 분할 전후 요약 재무구조 (2020년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

과 목	분할 전	분할 후
분할회사	분할신설회사
---	---	---	---
자 산
Ⅰ. 유동자산	164,990	139,065	25,924
현금및현금성자산	67,795	52,111	15,684
매출채권및기타채권	76,737	74,003	2,734
단기금융자산	100	77	23
기타유동자산	3,275	2,301	975
재고자산	16,976	10,468	6,508
당기법인세자산	106	106	-
Ⅱ. 비유동자산	141,210	161,369	25,013
매출채권및기타채권	784	207	577
장기투자자산	1,039	799	240
유형자산	33,940	20,973	12,967
무형자산	12,704	1,675	11,030
이연법인세자산	8,250	8,081	169
종속기업및관계기업투자	84,463	129,634	-
기타비유동자산	31	-	31
자산 총계	306,200	300,434	50,937
부 채
Ⅰ. 유동부채	165,236	162,174	3,062
매입채무및기타채무	72,024	70,881	1,143
차입금	86,457	86,457	-
기타부채	2,234	645	1,589
기타유동금융부채	3,536	3,536	-
당기법인세부채	516	516	-
유동리스부채	469	139	330
Ⅱ. 비유동부채	22,040	19,337	2,704
매입채무및기타채무	2,148	680	1,468
차입금	11,870	11,870	-
순확정급여부채	5,029	4,337	692
기타비유동금융부채	2,272	2,272	-
비유동리스부채	721	177	544
부채 총계	187,277	181,511	5,766
자 본
Ⅰ. 자본금	34,370	34,370	25,000
Ⅱ. 기타불입자본	66,413	66,413	20,171
Ⅲ. 기타자본구성요소	10,423	10,423	-
Ⅳ. 이익잉여금	7,718	7,718	-
자본 총계	118,923	118,923	45,171
부채 및 자본총계	306,200	300,434	50,937

(주1) 상기 금액은 2020년 09월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(19) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(20) 분할을 할 날

분할기일은 2021년 04월 01일로 한다.

(21) 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

① 분할신설회사의 이사 및 감사는 본건 분할 후 분할신설회사의 창립총회에서 선임한다.

② 분할신설회사의 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 본건 분할로 인한 분할신설회사의 설립일로부터 개시하는 것으로 한다.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 재무상태표
제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
자산
유동자산	275,018,435,505	200,770,124,419
현금및현금성자산	73,877,253,512	62,247,724,876
단기금융자산	20,000,000	9,642,203,099
매출채권 및 기타채권	68,496,211,580	61,763,664,184
기타유동자산	11,355,244,297	773,600,084
당기법인세자산	231,561,393	603,379,211
재고자산	121,038,164,723	65,739,552,965
매각예정자산
비유동자산	157,575,523,926	122,522,983,016
장기금융자산
매출채권 및 기타비유동채권	1,518,920,004	997,957,561
장기투자자산	2,106,778,887	1,403,687,178
유형자산	121,039,041,133	87,678,719,904
무형자산	20,707,318,676	22,137,457,013
이연법인세자산	8,819,424,652	7,298,566,868
기타비유동자산	3,384,040,574	3,006,594,492
자산총계	432,593,959,431	323,293,107,435
부채
유동부채	265,872,320,847	201,998,020,453
매입채무 및 기타채무	176,955,858,003	105,311,568,488
차입금	83,538,514,316	94,065,640,900
기타부채	1,802,770,888	2,620,811,065
매각예정부채
기타유동금융부채	3,342,114,965
유동리스부채	78,736,600
당기법인세부채	154,326,075
비유동부채	34,486,251,980	18,916,911,201
매입채무 및 기타채무	2,045,457,123	1,570,387,426
차입금	22,630,950,238	3,978,337,500
순확정급여부채	4,758,347,236	7,368,186,275
기타비유동금융부채	2,375,429,494	6,000,000,000
비유동리스부채	2,676,067,889
부채총계	300,358,572,827	220,914,931,654
자본
지배기업소유지분	100,676,065,561	77,034,703,105
자본금	32,149,535,000	28,907,412,500
기타불입자본	56,158,049,253	76,138,855,691
기타자본구성요소	9,485,031,703	4,432,662,002
미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,883,449,605	(32,444,227,088)
비지배지분	31,559,321,043	25,343,472,676
자본총계	132,235,386,604	102,378,175,781
자본과부채총계	432,593,959,431	323,293,107,435

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
매출액	684,815,526,343	544,489,392,500
매출원가	626,219,791,331	490,264,610,184
매출총이익	58,595,735,012	54,224,782,316
판매비와관리비	42,590,604,009	38,216,421,219
영업이익(손실)	16,005,131,003	16,008,361,097
기타수익	9,114,068,625	10,065,409,853
기타비용	17,943,378,461	7,790,110,806
금융수익	3,662,270,646	1,240,636,539
금융비용	7,369,301,802	9,070,248,131
지분법관련손실
법인세비용차감전계속영업순이익(손실)	3,468,790,011	10,454,048,552
계속영업법인세 수익	731,460,679	4,845,105,762
계속영업당기순이익(손실)	4,200,250,690	15,299,154,314
세후중단영업이익(손실)		(3,978,640,041)
당기순이익(손실)	4,200,250,690	11,320,514,273
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,868,305,279	10,437,777,929
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,331,945,411	882,736,344
기타포괄손익	6,801,938,034	3,415,945,327
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
매도가능금융자산의 공정가치변동
매도가능금융자산의 처분으로 인한 재분류
해외사업환산손익	5,254,097,747	1,524,327,469
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
확정급여제도의 재측정손익	829,045,403	672,084,565
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동	125,997,781	264,284,453
재평가잉여금	592,797,103	955,248,840
총포괄손익	11,002,188,724	14,736,459,600
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,738,573,198	13,901,591,180
비지배지분	3,263,615,526	834,868,420
지배기업 지분에 대한 주당손익
계속영업주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	31	267
희석주당이익(손실)	25	253
기본주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	31	182
희석주당이익(손실)	25	175

별도 재무상태표
제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
자산
유동자산	179,010,195,751	121,327,470,982
현금및현금성자산	68,442,368,799	35,607,760,187
매출채권 및 기타채권	66,749,885,916	80,363,903,319
단기금융자산	10,000,000	20,000,000
기타유동자산	11,294,500,075	765,523,958
재고자산	32,281,905,028	3,966,941,327
당기법인세자산	231,535,933	603,342,191
매각예정자산
비유동자산	139,200,762,589	112,268,054,768
장기금융자산
매출채권 및 기타비유동채권	1,202,230,264	758,940,801
장기투자자산	2,106,778,887	1,403,687,178
유형자산	32,302,163,183	25,897,938,925
무형자산	15,646,006,165	16,991,621,612
이연법인세자산	8,819,424,652	7,298,566,868
종속기업 및 관계기업 투자	79,089,560,825	59,917,299,384
기타비유동자산	34,598,613
자산총계	318,210,958,340	233,595,525,750
부채
유동부채	179,751,215,871	144,400,061,042
매입채무 및 기타채무	123,032,596,786	68,978,039,415
차입금	51,225,220,045	71,931,816,229
반품충당부채
기타부채	1,971,356,524	3,053,997,318
기타유동금융부채	3,416,515,193	436,208,080
당기법인세부채	36,952,016
유동리스부채	68,575,307
비유동부채	32,514,195,631	11,664,595,084
매입채무 및 기타채무	1,991,298,554	1,570,387,426
차입금	22,630,950,238	3,000,000,000
기타비유동금융부채	2,375,429,494
순확정급여부채	4,575,354,026	7,094,207,658
비유동리스부채	941,163,319
부채총계	212,265,411,502	156,064,656,126
자본
자본금	32,149,535,000	28,907,412,500
기타불입자본	60,356,290,547	79,354,938,178
기타자본구성요소	9,410,730,002	6,302,711,764
이익잉여금(결손금)	4,028,991,289	(37,034,192,818)
자본총계	105,945,546,838	77,530,869,624
자본과부채총계	318,210,958,340	233,595,525,750

별도 포괄손익계산서
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
매출액	467,852,457,349	381,517,357,299
매출원가	430,653,482,929	345,735,477,976
매출총이익	37,198,974,420	35,781,879,323
판매비와관리비	31,108,889,394	26,307,249,247
영업이익(손실)	6,090,085,026	9,474,630,076
기타수익	9,503,298,882	9,916,434,500
기타비용	13,405,534,163	6,702,899,966
금융수익	3,261,371,921	1,169,609,532
금융비용	6,257,206,523	8,094,913,681
종속기업및관계기업투자주식관련손익	7,500,864,982	8,179,384,685
법인세비용차감전계속영업순이익(손실)	6,692,880,125	13,942,245,146
법인세수익(비용)	910,932,569	4,962,288,597
당기순이익(손실)	7,603,812,694	18,904,533,743
기타포괄손익	3,925,916,456	5,488,042,256
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
매도가능금융자산의 공정가치변동
지분법자본변동	2,389,223,354	1,572,195,392
처분으로 인한 지분법자본변동의 실현		2,024,229,006
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동	125,997,781	264,284,453
확정급여제도의 재측정손익	782,972,981	672,084,565
지분법자본변동 이익잉여금	34,925,237
재평가잉여금	592,797,103	955,248,840
총포괄손익	11,529,729,150	24,392,575,999
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	330
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	104	311

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영태	1961-07-29	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박영태	경영인	2012~2020	(주)캠시스	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박영태&cr 쌍용자동차 기획재무 본부장을 거쳐 대표이사까지 역임하여 경영전반에 풍부한 경험과 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌고 당사의 신규사업 추진 등 글로벌 기업으로 도약하는데에 중요한 역할을 할것으로 판단됩니다.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 [캠시스]사내이사 후보 박영태_확인서.jpg [캠시스]사내이사 후보 박영태_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	제 8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제 10조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제 10조의4(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.
제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사 는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr(결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 조문을 정비함.
제 14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ④ 생략 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. ⑥ 생략	제 14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. ⑥ (현행과 같음)	상법개정에 따른 조문정비 :&cr전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 조문을 정비함
제 17조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 17조(소집시기) ① 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비함.
제 40조의 2(감사) ① 생략 ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제 40조의 2(감사의 선임 ·해임) ① (현행과 같음) ② 감사는 주주총회에서 선임 ·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr감사의 선임 ·해임에 관한 조문 정비 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
제 45조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 45조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr배당에 관한 이사회 결의 내용 추가
제 43조( 재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ② 생략 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	제 43조(재무제표 등의 작성 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ② (현행과 같음) ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 사업보고서제출 시기에 관한 조문을 정비함 사업보고서 제출기한 수정에 따른 조문 추가
부칙	부칙 제 1 조(시행일)이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. 제 2 조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조 2의 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제 3 조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조 2의 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	상법개정에 따른 조문정비

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	456,530,691
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,002,170
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음