CammSys Corp.

AGM Information • Mar 28, 2025

캠시스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	230,698		- 매출액
- 부채총계	139,049		- 영업이익	-747
- 자본금	36,912		- 당기순이익	-19,304
- 자본총계	91,649		*주당순이익(원)	-264
나. 연결	- 자산총계	251,079		- 매출액
- 부채총계	172,212		- 영업이익	-11,728
- 자본금	36,912		- 당기순이익	-19,617
- 자본총계	78,867		*주당순이익(원)	-264
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3인, 상근감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정재섭) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 안경모) ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이태건) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 홍순영) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 3인 및 상근감사의 선임일은 제33기 정기주주총회일(2025년 03월 28일)이며, 임기시작일은 사외이사 3인은 2025년 03월 29일, 상근감사는 2025년 03월 28일 입니다.
※관련공시		2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 참고서류 2025-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재섭	1963-07	3년	신규선임	前 중소기업은행 카드신탁그룹 부행장 前 IBK자산운용 부사장 前 케이아이비벤처스 부회장 前 홈앤쇼핑 사외이사	-
안경모	1958-05	3년	재선임	前 한국관광공사 부사장 前 대통령실 관광진흥비서관 現 경희대 관광대학원 명예교수 現 한국컨텐츠국제교류원 대표이사 現 캠시스 사외이사	한국컨텐츠국제교류원 대표이사
이태건	1972-11	3년	재선임	前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 前 대통령소속 사회통합위원회 위원 現 한림로지틱스 대표이사 現 캠시스 사외이사	한림로지틱스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍순영	1953-08	3년	재선임	상근	前 ㈜프리엠스 사외이사 前 한성대학교 교수, 대학원 특임교수 現 금융소비자뉴스 금융소비자 연구원 연구위원 現 캠시스 상근감사