CAMEO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

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台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

友勁科技股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6142

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.cspital.com.tw

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米洽領紀念品須知米

一、股東會紀念品：神守精華膠囊。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與繳求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【繳求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月27日起至115年5月22日止(星期例假日除外)。攜帶第三聯委託書華名或蓋章後，洽繳求人之全台繳求場所辦理(各繳求場所得租繳求狀況提早結束繳求)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日（會議結束前），攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月9日起至115年7月13日止（星期例假日除外）攜帶電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書、身分證或其他定資證明股東身份之文件影本（如健保卡或駕照）等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時語言查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6142

友勁科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：115年5月28日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事
（會） | 友勁科技股份有限公司 | 董事：
1. 友勁科技股份有限公司
代表人：吳宗哲
2. 友勁科技股份有限公司
代表人：郭友河
3. 薦永洋科技股份有限公司
代表人：張家瑞
4. 台鋼科技控股股份有限公司
代表人：孫秀梅

獨立董事：
1. 洪仁杰
2. 黃郁婷
3. 李鑒宇 | 1. 代表股東監督公司管理階層。
2. 注重高師管理以
追求公司之價值、
股東之價值。
3. 實質審閱公司之
營運計劃。
4. 督促公司經營階
層達成各項財務
計劃，防制不法
行為。
5. 遵循各種法規之
責任，確保公司
中、長期發展，
確保公司之永續
經營，創造股東
之最大利益。 | 1. 廖和綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：(02)8787-1118

1. 長龍會議顧問股份有限公司（全省徵求場所）
   地址：台北市中正區襄陽路6號3樓
   電話：(02)2382-5390

2. 交通事務處理股份有限公司（全省徵求場所）
   地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
   電話：(02)2521-2335

【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上頭基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區智慧醫院1號北31道博台北車山新光三巷出口	(02)23331-2143	台北市中正區博愛醫院1號	(02)2388-8750	台北市中正區星陽路8號1樓、3樓(重疊而路口至展興行旁)	(02)2382-5398
台北市巴基區光林街1號巷7號1樓	(02)2753-5892	台北市中山區光生生路二段1段號560km鄰郵(杜江路口,路局不旁)	(02)2542-9368	新北市三重區吉行路2段152號(池隆機車行)	(02)2397-7143
台北市內湖區成功路四段11號1樓(完齊及上市)	(02)8792-9175	台北市松山區惠興路5號1樓(地一游正牌面)	(0958-327-999	毗鄰市毗鄰區北巴物95號(南門市場)(北巴物與三民路口)	(03)333-2995
新北市三重區北巴北路2號巷8號1樓(正義北路人力資集團(三合業社群)	(02)2982-6688	台北市大安區瑞海街259號	(02)2788-6848	新竹市伯崗街35巷7號1樓(逢會山路155巷進入)	(035)268-398
新北市新安區白蝶一路7號1號(新聯科落管巷)	(02)2993-1828	新北市水和區中和路5號(金瑞興醫院行)	(02)2927-0688	台中市北區梅吾街25-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
新竹市北大路385號1號(德昌新春管巷)	(03)523-7681	新竹市東區南大路97巷8號(牛培梅巷內)	(03)526-8892	新巴縣新巴市中正路3段153號(有學書局)(岩林街口)	(04)725-8207
台中市北區大中路217號(正義北出店)	(04)2201-4514	台中市北區崁才路188號1樓(隆景區(大梅崁桥牌面)	(04)2293-9343	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
嘉義市巴基街6號(星井物業光林街中間)	(05)222-3203	台南市東區大同路一段15巷5號(東門區崁旁)	(06)214-1371	台南市余南區海相路1段213巷52號(涉美汽車店)	(06)250-4890
台南市北區白蝶路12號(德昌春暈巷)	(05)221-9015	高雄市三民區重疊街18號(德大車店中路空北後方)	(07)311-8641	高雄市鳳山區曹公路65號(白琴線行牌面)	(07)746-5838
高雄市吊橋區秀年一路8號(四楼樓公正牌面)	(07)222-8877	高雄市鳳山區三誠路13號(光美甲路、裕誠局中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段158號(車喀食早午餐)	0952-088517

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上頭基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

友勁科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區新湖三路289號(友訊科技大樓)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司一一四年度決算表雜報告。3. 本公司一一四年度董事酬金領取得形報告。4. 本公司一一四年度關係人定為執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一一四年度顧損撤補承認案。(三)討論事項：1. 討論本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。2. 討論本公司「營業保證作業程序」修訂案。3. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。4. 討論本公司與辦理減資彌補創損案。5. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：選舉本公司第十三屆董事七席(含國立董事三席)案。(五)其他議案：本公司解除新任董事及其代表人就業行為禁止案。(六)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司決算172條規定感到舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會選任董事7席(含國立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：友訊科技股份有限公司代表人：吳宗哲、友訊科技股份有限公司代表人：劉金河、薦永洋科技股份有限公司代表人：張家瑞、台鋼科技控股股份有限公司代表人：蔣秀梅；國立董事：洪仁杰、黃郁婷、李鑒宇，投資人如欲查詢候選人之帶稅懸等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「彙總報表」「股東會/股利」「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、本公司討論董事就業禁止之解除，是依公司決算209條規定，與提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。

五、依公司決算一六五條規定，自一一五年三月三十日起至一一五年五月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達、並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照銀冗出席。當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日及接至會場辦理報到，充斥寄回、若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交當股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司經於115年4月27日前製作股求人徵求資料彙總表冊揭露於證券聲期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鏈入網址：https://free.sfi.org.tw至委託書公告資料完整查詢，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

青股東

友勁科技股份有限公司董事會

取啓