CAMEO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

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本資料由　 (上市公司) 6142 友勁　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/31	發言時間	17:10:29
發言人	鄭吉智	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-773-63000
主旨	友勁科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/31
說明	1.董事會決議日期：115/03/31 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路289號 友訊科技大樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。 (4)：本公司一一四年度關係人交易執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。 (2)：討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (3)：討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (4)：討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (5)：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/30 12.停止過戶截止日期：115/05/28 13.其他應敘明事項：新增討論事項之第4案:本公司擬辦理減資彌補虧損案及 第5案:本公司「股東會議事規則」修訂案。

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