Camel Group Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Aug 9, 2018

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-085

骆驼集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2018 年8 月9 日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,682,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	62.1975

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

• 一

• ( ) 非累积投票议案

• 1 、议案名称：关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

• 1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

1.04 议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

1.05 议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

1.06 议案名称：拟回购股份的数量和占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：回购股份决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	527,682,757	100	0	0	0	0

2 、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会授权人士全权办理本次回购 股份相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股 527,682,757 100 0 0 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意		反对	弃权	弃权
		票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
1.01	回购股份的目的和用 途	56,262,735	100	0	0	0	0
1.02	拟回购股份的种类	56,262,735	100	0	0	0	0
1.03	拟回购股份的方式	56,262,735	100	0	0	0	0
1.04	回购股份的价格区间、 定价原则	56,262,735	100	0	0	0	0
1.05	拟用于回购的资金总 额和资金来源	56,262,735	100	0	0	0	0
1.06	拟回购股份的数量和 占总股本的比例	56,262,735	100	0	0	0	0
1.07	回购股份的实施期限	56,262,735	100	0	0	0	0
1.08	回购股份决议的有效 期	56,262,735	100	0	0	0	0
2	关于提请公司股东大 会授权董事会授权人 士全权办理本次回购 股份相关事宜的议案	56,262,735	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、2 获得有效 表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

• 律师：赖元超、黄丰

• 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表 决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

• 1、 公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议；

• 2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

骆驼集团股份有限公司 2018 年8 月10 日