Camel Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 11, 2015

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号： 2015-089

骆驼集团股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年12月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年12 月29 日10 点

召开地点：襄阳市樊城区长虹北路 11 号万达皇冠假日酒店

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年12 月29 日

至2015 年12 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行价格与定价原则	√
2.02	发行股票的数量	√
2.03	募集资金投资项目	√
2.04	本次发行股东大会决议的有效期	√
3	关于调整公司非公开发行A 股股票预案的议案	√
4	关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案	√
5	关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即 期回报措施的议案	√
6	关于收购襄阳驼龙新能源有限公司全部股权的 议案	√
7	关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽 车电驱动相关资产负债的议案	√
8	关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性 关联交易的议案	√

9	关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司偶发性 关联交易的议案	√
10	关于公司五年（2016-2020）发展战略规划的议 案	√
11	关于湖北驼峰投资有限公司对公司经销商实施 股权激励的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见 2015 年 12 月 12 日在上海证券交易所网（ www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》刊载的《骆驼股份第六届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号临 2015-080 ）。

• 2 、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、 议案8、议案9、议案10、议案11

• 3 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.03 、议案 3 、议案 4 、议案 7 、议案 8 、 议案 9

应回避表决的关联股东名称：议案 2.03 、议案 3 、议案 4 、议案 7 中股东刘 国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、湖北驼峰投资有限公司、湖 北驼铃投资有限责任公司应回避表决；议案 8、议案 9 中股东刘长来、路明占、 谭文萍应回避表决。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601311	骆驼股份	2015/12/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人 同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定 代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信 函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。 2、登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65 号八楼）

邮政编码：441003

3、登记时间：2015 年 12 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

六、 其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

联系人：王从强 联系电话：0710-3340127 传真：0710-3345951 邮编：441003

• 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期一天。

• 3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 12 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年12 月29 日召 开的贵公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案	√
2.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行价格与定价原则	√
2.02	发行股票的数量	√
2.03	募集资金投资项目	√
2.04	本次发行股东大会决议的有效期	√
3	关于调整公司非公开发行A 股股票预案的议 案	√
4	关于调整公司非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案	√
5	关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄 即期回报措施的议案	√
6	关于收购襄阳驼龙新能源有限公司全部股权 的议案	√
7	关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源 汽车电驱动相关资产负债的议案	√
8	关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常 性关联交易的议案	√

9	关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司偶发 性关联交易的议案	√
10	关于公司五年（2016-2020）发展战略规划的 议案	√
11	关于湖北驼峰投资有限公司对公司经销商实 施股权激励的议案	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。