Camel Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 5, 2014

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2014-049

骆驼集团股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2014年12月22日

 股权登记日：2014年12月15日

• 是否提供网络投票：是

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）根据公司 第六届董事会第十五次会议决议，决定召开2014年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下：

一、 会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2014年12月22日（星期一）

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（三）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）现场会议地点：湖北省襄阳市汉江北路65号八楼会议室

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（五）融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券 交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票 有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于将年产600万KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目结 项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

2、《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》

3、《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投 资基金的议案》

上述议案已经2014年12月4日第六届董事会第十五次会议审议通 过，内容详见2014年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《第六届董事会第 十五次会议决议公告》（公告编号：2014-045），其中，《关于参与设立 湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》相关股 东需回避表决。

三、会议出席对象

1、凡于2014年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲 自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

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3、见证律师及相关中介机构。

四、会议登记事项

• 1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委

• 托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印 件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会 办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出 席会议时凭上述材料签到。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点

• 公司董事会秘书室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼） 邮政编码：441003

• 3、登记时间：2014年12月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

五、其他事项

• 1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

联系人：王从强

联系电话：0710-3340127

传真：0710-3345951

邮编：441057

• 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

• 3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

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2014 年12 月5 日

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附件一：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集 团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于将年产600万KVAH 新型高性能低铅耗免 维护蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》
2	《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3	《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和 湖北汽车新应用投资基金的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定 表决：

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 12 月 22 日（星

期一）9:30-11:30，13:00-15:00。

二、投票流程：

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788311	骆驼投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有3 项 提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股
2、分项表决方法：
议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于将年产600万KVAH 新型高性能低铅耗免维护 蓄电池项目结项并将其节 余募集资金永久性补充流 动资金的议案》	1.00	1 股	2 股	3 股
2	《关于将混合动力车用蓄 电池项目结项并将其节余 募集资金永久性补充流动 资金的议案》	2.00	1 股	2 股	3 股
3	《关于参与设立湖北汉江 投资管理有限公司和湖北 汽车新应用投资基金的议 案》	3.00	1 股	2 股	3 股

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中

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• 1 股代表“同意”，2 股代表“反对”，3 股代表“弃权”。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

三、投票举例

（一）股权登记日2014 年12 月15 日收市后，持有“骆驼股份” 股票（股票代码601311）的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投 同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申 报如下：

报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788311	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次

网络投票的第1 号议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788311	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次

网络投票的第3 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788311	买入	3.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次

网络投票的第2 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788311	买入	2.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议

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案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决 申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申 报的议案，按照弃权计算。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本 次会议进程按当日通知进行。

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