Camel Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-051

骆驼集团股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”） 根据公司董事会决议，决定于2012 年11 月28 日（星期三）10:30 召 开2012 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：现场召开时间为2012 年11 月28 日10:30，网

• 络投票时间为2012 年11 月28 日9:30~11:30 和13:00~15:00，股东可 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 3、会议地点：湖北省襄阳市追日路4 号公司管理部会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事 征集投票相结合的方式。

5、股东大会的网络投票流程具体如下：

（1）投票流程

①投票代码

①投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
788311	骆驼投票	14	A 股
②表决议案

公司简称 序号 议案内容 对应申报价格

• 1 -

骆驼股份	1	《关于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》	1 元
骆驼股份	2	《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》	2 元
骆驼股份	2.1	激励对象的确定依据和范围	2.01 元
骆驼股份	2.2	股权激励计划具体内容	2.02 元
骆驼股份	2.3	限制性股票的授予程序及解锁等程序	2.03元
骆驼股份	2.4	公司与激励对象各自的权利义务	2.04 元
骆驼股份	2.5	公司、激励对象发生异动的处理	2.05 元
骆驼股份	3	《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励 计划相关事宜的议案》	3 元
骆驼股份	4	《关于<骆驼集团股份有限公司A 股限制性股票激励计划实 施考核办法>的议案》	4 元
骆驼股份	5	《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》	5 元
骆驼股份	6	《剩余380 万元超募资金用于年产400 万kVAh 新型低铅耗 免维护蓄电池项目的议案》	6 元
骆驼股份	7	《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公 司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增资的议案》	7 元
骆驼股份	8	《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公 司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》	8 元
骆驼股份	9	《关于修改公司章程的议案》	9元
骆驼股份	10	《关于骆驼集团股份有限公司变更部分募投项目生产线设 备配置的议案》	10 元

③ 表决意见

骆驼股份 10 备配置的议案》 ③ 表决意见	10 元
表决意见种类 同意 反对 弃权	对应的申报股数
	1股
	2股
	3股

（2）投票举例

股权登记日持有“骆驼股份”A 股的投资者对公司的第一议案《关 于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》投同意、反对、 弃权票，其申报如下：

投票代码 788311 788311 788311	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
	买入	1元	1股	同意
	买入	1元	2股	反对
	买入	1元	3股	弃权

（3）投票注意事项

① 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进

• 2 -

行表决申报，表决申报不得撤单；

• ② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申

• 报为准；

• ③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

④ 同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准；

• ⑤ 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东

• 大会投票进程按当日通知进行。

二、会议议案

• 1、审议《关于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》

2、审议《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

• 4、审议《关于<骆驼集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划

• 实施考核办法>的议案》

监事会就激励对象名单核实情况在股东大会上作说明。

• 5、审议《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》

• 6、审议《剩余 380 万元超募资金用于年产 400 万 kVAh 新型低铅

• 耗免维护蓄电池项目的议案》

• 7、审议《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公

• 司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增资的议案》

• 8、审议《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公

• 司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》

• 3 -

9、审议《关于修改公司章程的议案》

10、审议《关于骆驼集团股份有限公司变更部分募投项目生产线 设备配置的议案》

（注：上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 经公司第五届董事会第 十六次会议审议，议案 2、10 经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过。）

三、会议出席及列席人员

1、凡于2012年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲 自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师及相关中介机构。

四、会议登记事项

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委 托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印 件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会 办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出 席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间：2012年11月27日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

• 3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定， 上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体 股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集 对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程 序等具体内容详见同日刊登的《骆驼集团股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权报告书》。

• 4 -

六、其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

联系人：王从强 联系电话：0710-3340127 传真：0710-3343299 邮编：441057

• 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会

2012 年11 月12 日

• 5 -

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集

团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划

“√”）：

公司简称	序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
骆驼股份	1	《关于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办 法>的议案》
骆驼股份	2	《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
骆驼股份	2.1	激励对象的确定依据和范围
骆驼股份	2.2	股权激励计划具体内容
骆驼股份	2.3	限制性股票的授予程序及解锁等程序
骆驼股份	2.4	公司与激励对象各自的权利义务
骆驼股份	2.5	公司、激励对象发生异动的处理
骆驼股份	3	《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性 股票激励计划相关事宜的议案》
骆驼股份	4	《关于<骆驼集团股份有限公司A 股限制性股票激 励计划实施考核办法>的议案》
骆驼股份	5	《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》
骆驼股份	6	《剩余380万元超募资金用于年产400万kVAh新 型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

• 6 -

骆驼股份	7	《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向 全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增资的 议案》
骆驼股份	8	《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向 全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议 案》
骆驼股份	9	《关于修改公司章程的议案》
骆驼股份	10	《关于骆驼集团股份有限公司变更部分募投项目 生产线设备配置的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决 定表决：

□可以 □ 不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

• 7 -