Camel Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 13, 2011

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2011-034

骆驼集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）根据公 司董事会决议，决定于 2011 年 12 月 29 日（星期四）10:30 召开 2011 年第一次临 时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：现场召开时间为 2011 年 12 月 29 日 10:30，网络投票时间 为 2011 年 12 月 29 日 9:3011:30 和 13:0015:00，股东可通过上海证券交易所的交 易系统行使表决权；

• 3、会议地点：湖北省襄阳市高新区追日路4 号公司管理部会议室

• 4、会议方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决，网络投票将

• 通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台；

5、股东大会的网络投票流程具体如下：

（1）投票流程

①投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明	说明
788311			骆驼投票	4	A 股
②表决议案
公司简称	议案序号		议案内容			对应申报价格

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骆驼股份	1	《关于聘用骆驼集团股份有限公司2011 年度审计机构的议案》	1元
骆驼股份	2	《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》	2元
骆驼股份	3	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》	3元
骆驼股份	4	《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》	4元

③ 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（2）投票举例

股权登记日持有“骆驼股份”A 股的投资者对公司的第一议案《关于聘用骆驼 集团股份有限公司 2011 年度审计机构的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如 下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
788311	买入	1 元	1 股	同意
788311	买入	1 元	2 股	反对
788311	买入	1 元	3 股	弃权

（3）投票注意事项

• ① 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，

• 表决申报不得撤单；

  • ② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  • ③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

• ④ 同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的

• 一种表决方式，如果同一股份通过现场或者网络重复投票，以现场投票为准；

• ⑤ 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进

• 程按当日通知进行。

二、会议议案

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• 1、《关于聘用骆驼集团股份有限公司2011 年度审计机构的议案》

• 2、《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》

• 3、《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

• 4、《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅

• 耗免维护蓄电池项目的议案》

（以上议案经 2011 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十次会议审议通过）

三、 会议出席及列席人员

1、凡于2011年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席的，可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师及相关中介机构。

四、 会议登记事项

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同 时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表 人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传 真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间：2011年12月28日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、 其他事项

1、联系办法

地址：湖北省谷城县石花镇武当路83号

联系人：王从强 联系电话：0710-7617518

传真：0710-7616869 邮编：441705

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

‐ 3 ‐

骆驼集团股份有限公司董事会

2 0 1 1 年 1 2 月 1 3 日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有 限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘用骆驼集团股份有限公司2011 年度审计机构的议案》
2	《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》
3	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》
4	《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以

□ 不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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