Camel Group Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Apr 9, 2015

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-016

骆驼集团股份有限公司

关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈骆驼集团股份 有限公司章程〉的议案》，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市 规则》等有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，拟对公司 章程做出如下修改：

一、因公司拟回购并注销公司员工已获授但尚未解锁的股权激励股 票78000 股，故拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民 币【85171.375】万元。	第六条公司注册资本为人民 币【85163.575】万元。
2	第十九条公司股份总数为： 【85171.375】万股，全部为 普通股。	第十九条公司股份总数为： 【85163.575】万股，全部为普 通股。

二、因公司拟变更经营范围，故拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第十三条公司的经营范围： 蓄电池及零部件的制造与销 售（涉及许可证经营的，需持	第十三条公司的经营范围： 企业总部管理；投资业务（包 括股权和证券投资等）；企业管 理咨询服务；进出口贸易。

有有效许可证经营）；废旧蓄 电池的回收、加工；汽车零部 件生产、销售；塑料制品的加 工、销售；橡胶制品的加工、 销售；高技术绿色电池及新能 源电池的技术研发、制造及服 务；企业管理咨询服务。

三、根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年 修订）》的相关内容，为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际 情况，拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第七十九条股东（包括股东代 理人）以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。公司持 有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以征集股东 投票权。	第七十九条股东（包括股东代 理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。公司持有的本 公司股份没有表决权，且该部分 股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投 资者利益的重大事项时，对中小 投资者表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相 关规定条件的股东可以征集股 东投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票 意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最 低持股比例限制。

第八十一条 公司应在保证股 第八十一条 公司应在保证股东 东大会合法、有效的前提下， 大会合法、有效的前提下，通过 通过各种方式和途径，为股东 各种方式和途径， 优先提供通 2 参加股东大会提供便利。 讯、网络形式的投票平台等现代 信息技术手段， 为股东参加股东 大会提供便利。

公司章程变更将提呈公司股东大会批准通过后，由湖北省工商行政 管理局核准登记后生效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董 事 会 2015 年 4 月 10 日