Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 9, 2018

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-023 转债代码： 113012 证券简称：骆驼转债

骆驼集团股份有限公司

关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290 号文核准，骆 驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日公开 发行了面值总额人民币 71,700 万元可转换公司债券。经上交所自律 监管决定书【2017】90 号文同意，本次可转换公司债券于 2017 年 4 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券 代码“113012”。

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在本次可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时， 持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低 于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日均价之间的较高者。

截至本公告之日，公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有

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十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（16.72 元/股× 80%=13.376 元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正 条件。

为了实现骆驼转债的目的、优化公司资本结构，更是为了迅速做 大做强铅酸电池的回收和新能源动力电池的回收、实现公司循环经济 的两个闭环的目标，以保证股东利益最大化，本公司董事会 2018 年 3 月 9 日召开会议，审议通过骆驼转债转股价格向下修正的议案，建 议根据募集说明书的相关条款修正骆驼转债的转股价格，并提交股东 大会审议批准。向下修正后的骆驼转债转股价格应不低于股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交 易均价之间的较高者。

2018 年 3 月 19 日，本公司将召开 2018 年第二次临时股东大会。 根据章程及相关上市规则，本公司将上述骆驼转债向下修正转股价格 议案作为临时提案，提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会 2018年3月10日

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