Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 25, 2017

证券简称：骆驼股份 证券代码：601311 公告编号：临2017-068 债券简称：骆驼转债 债券代码：113012

骆驼集团股份有限公司 关于“骆驼转债”转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：16.78 元/股

• 修正后转股价格：16.72 元/股

• 转股价格调整起始日期：2017 年6 月30 日

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月24 日公开发行了71,700 万元可转换公司债券（债券简称：骆驼转债， 债券代码：113012），根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，骆驼转债在本次发行之后，当公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将 按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四 舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）； 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日 或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整 后的转股价格执行。

2017 年5 月9 日，公司2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分配方案，以截止股权登记日下午上海证券交易所收 市后的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.61 元（含税），除息日为2017 年6 月30 日。该股东大会决议公告刊 登于2017 年5 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站。

根据上述规定，骆驼转债的转股价格将于2017 年6 月30 日起 由原来的16.78 元/股调整为16.72 元/股。调整后的转股价格自 2017 年6 月30 日起生效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

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2017 年6 月26 日