Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 12, 2015

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-057

骆驼集团股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙 人，以原拟参与设立湖北汽车新应用投资基金（以下简称“汽车投资 基金”）的资金,出资认购由武汉光谷人才投资管理有限公司（以下简 称“光谷投资管理公司”）管理的投资基金---武汉光谷人才创新投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新基金”）不超过12000 万元出 资额。

一、 关联交易概述

为了积极参与股权投资市场，提高资产运作效率，加强与各股 权投资平台的资源共享和互补，提高公司和股东投资回报率，公司 拟作为有限合伙人认购创新基金部分出资额。

2014 年12 月，经公司第六届第十五次董事会和2014 年第一次 临时股东大会审议通过，公司拟参与设立由湖北汉江投资管理有限公 司（以下简称“汉江投资”）作为管理人设立的汽车投资基金。该基 金份额为25000 万元，公司拟以自有资金认购出资不超过15000 万元， 占其60%股权（详见公告临2014-048）。

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2015 年10 月10 日，经公司第六届董事会第二十六次会议审议 通过，以原拟参与设立汽车投资基金的资金出资认购创新基金。创新 基金是武汉光谷人才投资管理有限公司管理的投资基金。创新基金的 基金份额为人民币60000 万元，其中首期为15000 万元。创新基金投 资于东湖高新区内人才企业、高新技术企业。重点投向为光电子信息、 生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等高新区主导产 业。公司此次出资认购不超过12000 万元。

由于汉江投资是光谷投资管理公司的股东之一，而公司与湖北驼 峰投资有限公司是汉江投资的股东，分别持股30%和40%，上述交易 构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。 此项交易尚须获得股东大会的批准。

二、关联方介绍

公司名称：武汉光谷人才投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区高新大道666 号光谷生物城C5 栋 注册资本：500 万元

营业期限：自2015 年8 月7 日至2024 年8 月6 日 公司类型：有限责任公司

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人 的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业咨询、管 理顾问、财务策划和其他增值服务业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

其中湖北太证投资管理有限公司以现金出资255 万元、占51%的 股权，武汉光谷人才投资基金有限公司（以下简称“投资基金公司”） 以现金出资170 万元、占34%的股权，湖北汉江投资管理有限公司以

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现金出资75 万元、占15%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、创新基金的基本情况

基金名称：武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666 号生物城C5 栋3 楼

合伙期限：自2015 年8 月20 日至2022 年8 月19 日 公司类型：有限合伙

2、经营范围及基金规模

经营范围：对非上市公司进行股权投资；投资管理；投资咨询（不 含证券及期货投资咨询）；创业管理及咨询。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金注册规模60000 元人民币，其中首期规模为15000 万元人民 币。

3、基金投向

创新基金主要投资于武汉东湖高新区的光电子信息、生物医药、 新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业的高新技术企业，重 点投资于成长较快、具有核心竞争力的前7 批3551 人才计划企业。

4、合伙人组成

该15000 万元首期出资中，武汉光谷人才投资管理有限公司出资 300 万元，为基金管理人、即普通合伙人；公司出资不超过12000 万 元，武汉光谷风险投资基金有限公司出资1500 万元，太证资本管理 有限责任公司出资1500 万元。

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四、关联交易的主要内容

公司拟作为有限合伙人参与认购由光谷投资管理公司管理的创 新基金。创新基金的基金份额为人民币60000 万元，其中首期为15000 万元，全部投资于武汉东湖高新区第八批3551 人才企业。公司以原 拟参与设立汽车投资基金的资金,出资认购不超过12000 万元。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易涉及的基金主要投资于武汉东湖高新区的光电子信息、 生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业的高新技 术企业，重点投资于成长较快、具有核心竞争力的前7 批3551 人才 计划企业。

东湖高新区是首批国家级开发区，也是国家自主创新示范区，区 内形成了多个具有技术主导权的产业集群，在光电子信息、生物医药、 新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业中都有不少高成长、 具有核心竞争力的企业，投资于此将会给公司带来丰厚的回报，投资 于此也会拓宽公司未来收购渠道。

与此同时，本次合作方武汉光谷风险投资基金有限公司是武汉东 湖高新区内股权投资平台公司—湖北科技金融发展有限公司的全资 子公司，湖北科技金融发展有限公司在东湖自主创新示范区内具有丰 富的优质中小高新技术企业资源和创新引导作用以及良好的政府关 系。

六、关联交易审议程序

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（一）公司于2015年10月10日召开第六届董事会第二十六次会议 审议了《关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资 额的议案》，关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军、 王文召回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，表决通过。

（二）独立董事对《关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有 限合伙）出资额的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提 交董事会审议及股东大会审议，并针对本次关联交易发表如下独立意 见：

该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在 议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交 易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定；公司认购关联方参与设立的股权 投资基金出资额属于正常的投资行为。本次对外投资有利于拓宽公司 投资平台，提高资产运作效率，加强与各股权投资平台的资源共享 和互补，未损害公司和全体股东利益。同意公司本次作为有限合伙人 参与认购创新基金相应出资额的关联交易事项。

（三）本议案需获得公司股东大会的批准。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议

（二）独立董事签字的独立意见

（三）独立董事事前认可的意见 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

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2015 年10 月12 日

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