Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-042

骆驼集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关

• 规定，会议决议合法有效。

• （二）本次董事会会议通知于2023 年12 月6 日以OA 办公软件、微信等形

• 式送达全体董事。

  • （三）本次董事会于2023 年12 月11 日以现场加通讯方式召开。

  • （四）本次董事会应参加会议董事8 人，实际参会8 人。

• （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事

• 列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供 担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟 为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提 供担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟 为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为

0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保

的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟 为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟 使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2023-044）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。

（五）审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，并出具了明确 的审查意见。

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于补 选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2023-045）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月29日14:30在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号 骆驼集团武汉管理部3楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，详见公司 在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于召开2023年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为

0票。

上述第（一）（二）（三）（五）项议案，需提交公司2023年第三次临时股 东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2023 年12 月13 日

 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第十一次会议决议