Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-045

骆驼集团股份有限公司

关于补选第九届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023 年12 月11 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事 会非独立董事的议案》，同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选 人，并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司原董事刘国本先生于2022 年11 月30 日不幸因病逝世。刘国本先生在 担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务， 为公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会对刘国本先生的付出和贡献致以最崇 高的敬意和最衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公 司经营决策的连续性和董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对董事候选 人进行资格审核和推荐，并出具了明确的审查意见，公司于2023 年12 月11 日 召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董 事的议案》。董事会同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。该议案尚需提交公 司2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

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2023 年12 月13 日

附：

第九届董事会非独立董事候选人简历

孙洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，经济 师职称。曾在国有商业银行、股份制银行任职；现任武汉光谷人才私募投资管理 有限公司董事、副总经理。孙洁女士与公司董事刘知力女士系母女关系、与董事 长刘长来先生的配偶系姐妹关系。孙洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列不得被提名担任上 市公司董事的情形。

孙洁女士通过遗产分割继承成为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 股票208,780,003 股，相关非交易过户手续正在办理中。