Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 18, 2023

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-001

骆驼集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关

• 规定，会议决议合法有效。

• （二）本次董事会会议通知于2023 年1 月13 日以OA 办公软件、微信等形

• 式送达全体董事。

  • （三）本次董事会于2023 年1 月18 日以现场加通讯方式召开。

  • （四）本次董事会应参加会议董事8 人，实际参会8 人。

• （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席

• 了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为经销商银行授信提供担保的 公告》（公告编号：临2023-002）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财 的公告》（公告编号：临2023-003）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年2月3日14:30在湖北省襄阳市汉江北路65号公司八楼会议 室召开公司2023年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2023 年1 月19 日

 报备文件 经与会董事签字确认的第九届董事会第五次会议决议