Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

骆驼集团股份有限公司独立董事

2021 年度述职报告

作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，自 履职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事制度》 的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，认真了解公司的运作情况，参与 公司重大事项决策，积极出席了公司2021 年董事会及相关会议，对相关事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将我们2021 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

公司于2019 年5 月10 日召开公司2018 年年度股东大会，审议董事会换届 等事宜，产生的第八届董事会独立董事包括：胡晓珂先生、黄德汉先生、李晓慧 女士，任职起始日期为 2019 年 5 月 10 日。后独立董事李晓慧女士因个人原因 申请辞职，增补黄云辉先生担任独立董事。

（二）出席有关会议情况

1、2021 年度公司共召开了8 次董事会，为第八届董事会第十四次会议至第 二十一次会议。

2、2021 年度公司共召开4 次股东大会，为2021 年第一次临时股东大会、 2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大 会。

出席有关会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	出席股东大会情况	出席股东大会情况
	本年度应参加次数	亲自出席（次）	本年度应参加次数	亲自出席（次）
胡晓珂	8	8	4	4
黄德汉	8	8	4	4

黄云辉	5	5	2	2
李晓慧（已辞职）	3	3	2	2

全体独立董事积极出席会议，未出现独立董事缺席会议的情况。本年度我 们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现 反对票和弃权票。

（三）出席专业委员会情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。 2021 年度，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合 理化建议。公司董事会及各专门委员会运作规范，各位董事和委员积极履行相应 职责，保障了公司经营决策的科学、独立，有效促进了公司规范治理水平的提升。

三、独立董事重点关注事项情况

(一） 关联交易情况

报告期内，我们严格按照相关法律、法规的要求，对年度发生的关联交易事 项进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，公司董事会的召开程序、表决 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时，关联 董事按照规定回避表决，履行了相应的法定程序。公司报告期内发生的关联交易 事项均遵循公正、公平、公开、合理的原则，不会影响公司的独立性，符合公司 和全体股东的利益，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，我 们对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司能够严格遵守《公司章程》和相 关法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险， 未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

（三）公司现金分红情况

公司于2021 年4 月14 日召开的第八届董事会第十五次会议和5 月20 日召 开的2020 年年度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020 年度利润

分配预案的议案》，公司以2020 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总 股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：“本次利润分 配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定， 确定的利润分配水平符合公司当前的实际情况,兼顾了公司发展及对股东的合理 回报，有利于维护股东的长远利益。”

（四）续聘会计师事务所情况

2021年4月14日召开的第八届董事会第十五次会议和5月20日召开的2020年 年度股东大会审议通过了《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机 构的议案》，我们对此进行了事前审核，并发表独立意见如下：

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计 服务经验，在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务 状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及内控审计工作的要 求；中审众环会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用中审众 环会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形；同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机 构。

（五）公司及控股股东承诺履行情况

通过核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行 以往做出的承诺。对于与首次公开发行相关的承诺，均按约定及时履行完毕， 未出现违反承诺的现象。对于控股股东关于解决同业竞争和关联交易的承诺事 项也在履行过程中，未出现违反承诺的现象。

（六）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司信息披露工作，对公告信息的及时 准确披露进行有效的监督、核查。我们认为：公司严格执行《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规和公司各项信息披露相关制度的规定，公司信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，切实维护了广大投资者的合法权益。

（七）内部控制工作情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制 指引》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，建立了完善的内部控 制体系并严格执行。我们了解了公司内部控制各项工作的开展情况，认为公司 内部控制机制运作情况较好，内部控制流程得到有效执行，在内部控制设计或 执行方面没有出现重大缺陷。

四、总体评价和建议

2021年度，全体独立董事按照各项法律法规的要求，忠实、勤勉的履行职 责，利用自己的专业知识和经验有效提升董事会及专业委员会科学决策能力和 效率,切实维护公司和股东的利益。我们密切关注公司内部治理和经营决策，与 董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司规范运 作。

2022年度，我们仍将本着认真、勤勉、谨慎的精神，继续发挥沟通、监督 作用，确保发表客观公正独立性意见；继续坚持履行职责，维护股东、特别是 中小股东权益；继续发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业 操守及较高的专业水平，为公司的持续健康发展做出贡献。

特此报告。

独立董事： 胡晓珂 黄德汉 黄云辉 2022年4月20日