Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 11, 2022

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-007

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议 于2022年2月11日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。 会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

为使公司整体资金使用效率及收益最大化，在不影响公司主营业务正常开展 和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司经营过程中如有暂时闲置资金，可 择机购买银行理财产品、券商理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需 求的中短期理财产品。委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民 币15亿元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内余额可以滚动使用。 在上述额度和期限内，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并由财务部 门负责实施。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委 托理财的公告》（公告编号：临2022-008）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

二、审议通过《关于开展铅期货套期保值业务的议案》

为有效规避市场风险，减少公司主营产品原材料铅价波动对公司生产经营的 影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟开展铅期货套期保值业务。公司拟 投资资金不超过人民币 5,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）， 择机开展铅期货套期保值业务。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 期限内资金额度可循环滚动使用；期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收

益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。在上述额度和期限内，董事会授 权公司期货业务领导小组决策并由相关部门严格按照制度流程实施。详见公司公 告《骆驼集团股份有限公司关于开展铅期货套期保值业务的公告》（公告编号： 临2022-009）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

三、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》、 《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，公司对《期货套 期保值业务管理制度》进行了修订。修订后的《期货套期保值业务管理制度》全 文同期披露于上海证券交易所网站，原制度废止。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会 2022年2月12日