Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2021-001

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 四次会议于2021 年1 月4 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董 事9 人，实际参会9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主 持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响 公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司 经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司拟开展中短期理财 工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置 需求的理财产品。委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超 过人民币15 亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通 过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权 并由财务部门负责实施。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于 拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2021-002）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

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二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<骆驼集团股份有限公 司章程>的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订 公司章程的公告》（公告编号：临2021-003）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

三、审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2021 年1 月21 日14:30 在湖北省襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室召开公司2021 年第一次临时股东大会，详见公司 公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2021-004）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

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