Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2020-034

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2020 年8 月19 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9 人，实际参会9 人。 会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要 的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2020年半年度 报告全文》、《骆驼股份2020年半年度报告摘要》）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

二、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（2020年1-6月）》（公告编号：临2020-036）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2020 年8 月20 日