Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2019-063

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四 次会议于2019 年8 月22 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参会9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持， 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019 年半年度报告 全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆 驼股份2019年半年度报告全文》、《骆驼股份2019年半年度报告摘要》）

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

二、审议通过《关于公司2019 年上半年募集资金存放与实际使 用情况专项报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（2019 年1-6 月）》（公告编号：临2019-065）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第22 号——金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业 会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工 具列报》，以及财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会【2019】6 号），公司对相关会计政策进行适 当变更。本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响， 不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实 质性影响。公司董事会同意本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼 集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-066）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会 2019 年8 月23 日

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