Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2019-048

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2019 年5 月10 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9 人，实际参会9 人。 会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举刘长来先生为公司第八届董事会董事长，夏诗忠先生为公司第八届董 事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第八届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员 如下：

战略委员会成员为：刘长来、夏诗忠、黄德汉，其中主任委员为刘长来； 审计委员会成员为：李晓慧、刘长来、黄德汉，其中主任委员为李晓慧； 薪酬与考核委员会成员为：胡晓珂、夏诗忠、李晓慧，其中主任委员为胡 晓珂；

提名委员会成员为：黄德汉、胡晓珂、刘长来，其中主任委员为黄德汉。 董事会各专门委员会委员简历附后。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

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经公司董事长刘长来先生提名，聘任夏诗忠先生为公司总裁，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0 票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁夏诗忠先生提名，聘任孙权先生、康军先生、高国兴先生、刘婷女 士为公司副总裁；聘任唐乾女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董 事会审议通过之日起三年（简历附后）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘长来先生提名，聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0 票。

本公司独立董事黄德汉先生、李晓慧女士、胡晓珂先生就公司高级管理人 员的聘任出具了独立董事意见，认为：

1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘 任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合 法。

2、上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。新 一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届 公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2019 年5 月11 日

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附：

公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历

董事长：

刘长来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，工 程师；1994 年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应 科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长；现任公司董事 长；持有公司股票28,414,380 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

副董事长、总裁：

夏诗忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，高 级工程师，中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990 年至1994 年任 武汉长江电源厂助理工程师；1994 年至2001 年任职于武汉长光电源有限公司， 历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理；2001 年至2004 年任职于武汉首 达电源有限公司，历任品质执行部经理、副总经理；2005 年至2011 年任武汉市 威赛能源科技有限公司总经理；2011 年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有 限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司 副总裁；现任公司副董事长、总裁；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚。

副总裁：

孙权先生:中国国籍，无境外永久居留权，1975 年4 月生，大专学历，物流 师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公 司生产课长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008 年7 月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理； 现任公司董事、副总裁；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚。

康军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历；1994

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年5 月至2001 年3 月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管 员、生产科长；2001 年4 月至2004 年12 月先后任武汉首达电源有限公司生产 科长、品管科长；2005 年1 月至2006 年3 月任武汉非凡电源有限公司品管部经 理；2006 年4 月至2007 年8 月任连云港倚天科技有限公司生产部总管；2007 年11 月进入公司，曾任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理、骆驼集团 蓄电池销售有限公司总经理、中克骆瑞新能源科技有限公司总经理；现任公司副 总裁；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

高国兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年1 月生，本科学历； 1993 年7 月至1994 年9 月就职于北海蓄电池厂；1994 年9 月至1998 年10 月， 就职于天津津海新型蓄电池厂；1998 年11 月至1999 年7 月，就职于武汉律普 敦电源有限公司；1999 年9 月至2003 年5 月在本公司任职；2003 年5 月至2007 年6 月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007 年进入公司，曾任骆驼集团襄 阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理；现任公司副 总裁；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

刘婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年4 月生，本科学历；1998 年6 月至2000 年12 月就职于陕西省政协；2001 年1 月至2003 年5 月就职于辉 煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003 年8 月至2006 年12 月，就职于云 峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007 年进入公司，曾任公司人力资源 部经理、总裁办主任，现任公司副总裁；未持有公司股票，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚。

财务负责人：

唐乾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年2 月生，硕士学历；2010 年9 月至2013 年4 月就职于戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016 年2 月进入公司，历任湖北骆驼物流有限公司营运科科长、总经理，骆驼集团股 份有限公司监事会主席、审计部经理；现任公司财务总监；未持有公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

董事会秘书：

余爱华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注

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册会计师。1988 年7 月至2017 年7 月就职于国有商业银行，任二级分行小企业 部总经理、公司业务部总经理等职务；2017 年7 月进入公司，历任公司财务部 财务经理、董秘助理、董事；现任公司董事会秘书；未持有公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚。

董事会各专门委员会委员：

黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，会计学本科， 副教授，注册会计师。1991 年7 月至2008 年12 月，任职于广东财经职业学校； 2009 年1 月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；未持有公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚。

胡晓珂先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，法学博士，副 教授，律师，1997 年至1998 年任农业部主任科员；1998 年至1999 年任农民日 报记者；2002 年至今任职于中央财经大学法学院；未持有公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚。

李晓慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，经济学博士， 教授，中国注册会计师，1993 年至1996 年任沧州会计师事务所涉外部经理；1996 年至1997 年任沧狮会计师事务所副主任会计师；1997 年至1998 年任职于河北 省财政厅国有资产管理局；2001 年至2003 年任职于中国注册会计师协会专业标 准部；2003 年至今任职于中央财经大学会计学院，历任副院长、党总支书记； 未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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