Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 7, 2019

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-021

骆驼集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议 于2019年3月6日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集 团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席唐乾女士 主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> （修订版）及其摘要（修订版）的议案》

监事会审阅了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订 版）及其摘要（修订版）并发表意见如下：

1、本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的 情形。

2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计 划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规 定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。

3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者 的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 有利于公司可持续发展；不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审 议程序合法、合规。

监事会主席唐乾是本计划参与人，作为关联监事回避表决。

表决结果：赞成2 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>

（修订版）的议案》

监事会认为：《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（修订 版）, 旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，其 内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

监事会主席唐乾是本计划参与人，作为关联监事回避表决。 表决结果：赞成2 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会 2019 年3 月8 日