Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 25, 2018

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-105

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十六次会议于2018 年12 月24 日以现场加通讯方式召开，应参加会 议董事9 人，实际参会9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生 主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于处置公司及子公司闲置资产的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于处置部分闲置资产的 公告》（公告编号：临2018-106）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

二、审议通过《关于全资子公司2017 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、公司章程的相关规定，结合各子公司2017 年度 经审计的未分配利润情况，同意公司以下全资子公司2017 年度利润 分配方案：

骆驼集团蓄电池研究院有限公司以现金形式向本公司分配利润 0.5 亿元，骆驼集团襄阳蓄电池有限公司以现金形式向本公司分配利

润10 亿元，骆驼集团华中蓄电池有限公司以现金形式向本公司分配 利润6 亿元，骆驼集团塑胶制品有限公司以现金形式向本公司分配利 润2.5 亿元，湖北骆驼物流有限公司以现金形式向本公司分配利润

0.4 亿元，骆驼集团阿波罗蓄电池有限公司以现金形式向本公司分配 利润0.8 亿元，各公司剩余利润部分结转以后年度分配。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2018 年12 月26 日